Постановка на учет в Росфинмониторинг обязательна для агентств недвижимости (ИП и ООО), так как их деятельность не контролируют надзорные органы. Вы должны в течение 30 календарных дней, считая с даты государственной регистрации ЮЛ или ИП, встать на учет. Иначе рискуете получить штраф согласно ст. 15.27 КоАП РФ в размере от 50 000 до 100 000 рублей.
Этапы постановки на учет
1. Направление в территориальные органы Росфинмониторинга по месту регистрации организации или месту жительства ИП карты постановки на учет. Вас поставят на учет в течение 15 календарных дней со дня получения карты.
Способы направления карты постановки на учет:
а) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
б) принести лично;
в) в электронной форме через госуслуги (интерактивная форма)
Формы карты постановки на учет:
а) Бумажная: заполняется на компьютере или письменно от руки печатными буквами, руководитель организации / ИП ставит свою подпись, печать.
б) Электронная: подписывается руководителем организации / ИП посредством УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись). УКЭП выдают аккредитованные удостоверяющие центры.
Росфинмониторинг может отказать в постановке на учет, если:
· карта постановки на учет содержит ошибки, недостоверную информацию, нечитаема, заполнена в неактуальной форме,
· карта постановки на учет направлена в территориальный орган не по месту регистрации организации / месту жительства ИП;
2. Росфинмониторинг выдает Вам уведомление о постановке на учет. В нем указывается Ваш учетный номер в Росфинмониторинге. Он одновременно является и паролем от личного кабинета. Личный кабинет будет зарегистрирован автоматически и Вы получите доступ в личный кабинет на сайте ведомства.
Агентствам недвижимости обязательно нужно проходить целевой инструктаж и разработать правила внутреннего контроля (ПВК).
Обязанности организаций и ИП:
– Встать на учет в Росфинмониторинг;
– Обучаться ПОД/ФТ/ФРОМУ (Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения);
– Знакомиться с перечнями (Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, Перечень лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества, Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, санкционный перечень Совета Безопасности ООН);
– Скачивать указанные перечни, сверять своих клиентов с базой;
– Направлять на сайте Росфинмониторинга отчеты о проверке своих клиентов, о необычных операциях.
#росфин #росфинмониторинг #подофтфрому #риэлторы #недвижимость #отчетность