Если речь идет о предпринимательской деятельности, то информацию о потенциальном ответчике следует собирать на стадии договорной работы с партнером по бизнесу. Это позволит не только минимизировать риски возможных судебных разбирательств, но и подготовить пласт доказательственной информации, в том числе для подтверждения собственной добросовестности при выборе контрагента.
Если по характеру взаимоотношений это не представляется возможным (например, возникновение спора не из договора, а из деликта), сбор информации необходимо начинать сразу после появления фигуры ответчика.
Если объект изучения - физическое лицо
В первом случае необходимо использовать палитру источников: официальные (в частности, розыск, ЕГРИП), неофициальные (социальные сети, мессенджеры, новостные сводки).
Например, в социальных сетях могут быть размещены фотографии на фоне принадлежащей ответчику зарубежной недвижимости, а в новостях зафиксирована информация о противоправных действиях оппонента. Такие факты могут иметь, как процессуальное, так и ориентирующее значение для рассмотрения дела.
Если объект изучения - юридическое лицо
При анализе состояния компаний круг инструментов поиска шире – ЕГРЮЛ, ЕФРСБ, «Прозрачный бизнес», реестр залогов, база данных исполнительных производств, госзакупки, картотека арбитражных дел и системы поиска решений судов общей юрисдикции и т.д.
Так, сервис «Прозрачный бизнес» содержит около 20 поисковых показателей, в том числе информацию о дисквалифицированных лицах, налоговых правонарушениях организации и специальных налоговых режимах. На основе изучения информации о госзакупках можно понять, в каких бизнес-секторах ответчик осуществляет деятельность, с какими государственными заказчиками существуют длительные коммерческие отношения и т.д.
Собранная информация позволит не только увеличить шансы победы по арбитражному делу, но и запустить иные правовые механизмы, в том числе уголовного преследования – в случае установления преднамеренного характера неисполнения договорных обязательств.
Какую информацию искать?
Как использовать?
С учетом отсутствия жестких формальных правил доказывания в гражданском и арбитражном процессе полученная информация может быть представлена в форме письменного документа, протокола нотариального осмотра, иных документов и материалов.