Житель Волгограда, его брат и еще двое их знакомых – мужчина и женщина – организовали бизнес по «отмыванию» денег. С мая по декабрь 2019 года зарегистрировали на подставных лиц шесть фирм, через которые они проводили незаконные банковские операции. Им удалось на этом заработать, по данным прокуратуры Волгоградской области, 9 миллионов рублей. Всего же, по данным следователей, они вывели из-под государственного контроля более 100 миллионов рублей.
По данным прокуратуры, организатор преступной группой часть прибыли перевел на свои банковские счета, на них он приобретал ценные бумаги. Таким образом, незаконные деньги он ввел в легальный оборот.
В понедельник суд признал троих мужчин виновными в незаконном образовании юрлица и легализации денег, приобретенных в результате совершения преступления
«Суд приговорил организатора к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Его брат осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Ранее судимый 43-летний фигурант уголовного дела осужден к 2 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Мужчины взяты под стражу в зале суда», - сообщили в прокуратуре Волгоградской области.
Сообщница обвиняемых заключила досудебное соглашение с прокуратурой и ранее была осуждена условно.