Мужчина может лишиться свободы на пять лет.
Неприятности у руководителя одной из ульяновских фирм начались год назад, когда Самарская таможня возбудила против него уголовное дело.
Как уточнила Дарья Метелкина, тем самым предприниматель нарушил требования валютного законодательства РФ «О зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ в особо крупном размере от одного или нескольких нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых контрактов за переданные нерезидентам товары».
В сложившейся ситуации возникает вопрос: а виноват ли руководитель ульяновской фирмы? Ведь он мог поставить зерно по контрактам в Иран, а его зарубежные партнеры просто «забыли» произвести оплату товара.
«Все версии проверены и опровергнуты, - ответила нам пресс-секретарь Самарской таможни. – Установлено, что товар был поставлен. Но действия по зачислению валютной выручки организация не осуществила».
Как стало известно ulpravda.ru, в отношении ульяновского предпринимателя возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 193 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации»). Оперативники Самарской таможни при поддержке СОБРа таможенных органов провели следственные действия, в том числе восемь обысков.
«В ходе проведенных следственных действий было установлено, что преступление подозреваемый руководитель ульяновской фирмы совершал не один, - пояснила ulpravda.ru Дарья Метелкина. – Дело в том, что в ходе этих обысков были изъяты документы, доказывающие причастность нескольких лиц в совершении преступления. Сейчас идет установка лиц причастных к делу. Также в ходе обысков была изъята компьютерная техника».
Сейчас расследованием уголовного дела занимается УМВД России по Ульяновской области.
Фамилия и имя ульяновского предпринимателя, а также название руководимой им фирмы не разглашаются.
Ожидается, что в суд это уголовное дело будет передано в течение ближайших месяцев.
