В игнорировании и попытке избежать американские санкции, 6 апреля заочно, предъявлено обвинение российскому предпринимателю Константину Малофееву, попавшему под санкции еще в 2014 году. Выдвинул обвинение генпрокурор США Меррик Гарланд.
Малофеева обвиняют в том, что он искал пути покупки медиканалов в Европе, которые предполагали игнорирование запретных санкций. Также, Малофеев использовал гражданина США для трудоустройства его как руководящее лицо для медиаресурсов в Греции и России. По версии обвинения, предприниматель делал попытки купить и болгарский канал. Прокуратурой США это было расценено, как попытка вмешательства в структуры для того, чтобы скрыть активы. Якобы, данный американский гражданин (Джон Хэник) отчитывался напрямую Малофееву, хотя зарплату получал через российские юридические лица, часть которой переводилась на американские счета Малофеева.
Следующим пунктом нарушения, инкриминируется помощь Хэника в попытке укрывательства американских активов Малофеева в Техасе, и предоставлении в американский банк поддельных документов, что данный актив якобы был выкуплен сейшелским оффшором еще до введения санкций.
Формально, обвинение предполагает схему обхода санкций путем использования посредника. Тем не менее, обвинение предъявлено только Константину Малофееву. Джек Хэник же не фигурирует в качестве обвиняемого.
По словам прокурора, власти США заморозили и будут изымать миллионы долларов Малофеева в американских банках. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы. Но, пока проблемой является доставить его в суд, поскольку местонахождение Малофеева вне американской юрисдикции.
По мнению аналитиков, главная цель обвинения, дать сигнал всему миру о возможных последствиях, в случае нарушения или попыток обхода санкций. Как «устрашающая» дополнительная мера, США демонстрирует, что помимо лишения свободы (пусть даже заочного), будет экспроприироваться собственность и активы нарушителей.
Сам Малофеев, на обвинения генпрокурора США, ответил довольно лаконично, сказав, что с 2014 года у него нет активов на Западе. В том числе, он отверг «миллионы долларов» и причастность к европейским медиаресурсам.
Источник: Курьер.Среда