Семь финансовых нелегалов выявили в Томской области за 2021 год

В 2021 году в Томской области эксперты выявили семь нелегальных участников финансового рынка. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Томск Банка России.

Как уточняется, пять организаций незаконно использовали наименование «микрокредитная компания». Также была выявлена компания, которая работала с клиентами под видом легального ломбарда.

«Кроме того, в прошлом году в Томской области выявили только одну организацию с признаками финансовой пирамиды. <...>Пирамиды всегда имеют признаки, которые может заметить любой человек, если проявит бдительность. Они ведут работу без лицензии либо не состоят в реестрах и справочниках Банка России, обещают гарантированную высокую доходность, разные выгодные предложения, которые распространяют исключительно методами сетевого маркетинга, также используют навязчивую агрессивную рекламу»,– рассказала управляющий Отделением Томск Банка России Елена Петроченко.

Также она добавила, что при решении обратиться в финансовую организацию необходимо провести двойную проверку: состоит ли участник финансового рынка в государственном реестре или имеет лицензию Банка России, и нет ли его в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Добавим, что законные участники финансового рынка промаркированы в поисковых системах синим кружком с галочкой и надписью: «ЦБ РФ». Такой знак имеют все легальные сайты банков, страховых компаний, МФО, ломбардов и негосударственных пенсионных фондов.