В Ростове выявили банду, помогавшую другим уклонятся от налогов. В основном клиентами преступников были различные компании, так они скрывали часть своих финансовых операций, обналичивали «серую прибыль».
Преступная организация
Пока правоохранители подозревают в преступной деятельности 9 человек. Эти люди зарегистрировали 41 фиктивную контору на подставных лиц. Через эти организации проходили переводы и обналичка денег клиентов. Так некоторые предприниматели скрывали от налоговой свои доходы и финансовые операции.
С переводов банда преступников получала 2%, а за вывод наличных 12%. Кажется, что суммы небольшие, но за 6 лет своего существования им удалось заработать более 350 миллионов рублей.
Наличие 41 фирмы помогало создать иллюзию легальности денежных операций. Организовывали целые цепочки переводов, дробили крупные суммы на мелкие, чтобы операции не вызывали подозрений.
А что теперь?
Преступная организация просуществовала с 2015 по 2021 год. Сейчас 5 участников отправились в СИЗО, один под домашним арестом, ещё трое ограничены в своих действиях. Идёт следствие. Подозреваемых обвиняют в незаконной банковской деятельности и нелегальном обороте средств. Правоохранители говорят, что за это им может грозить до 7 лет тюрьмы.
А как же клиенты?
А нам интересно, привлекут ли к ответственности клиентов этих мошенников. Ведь у полиции должна быть вся их документация. Это какие деньжищи там крутились, если на скромном проценте преступники смогли заработать 350 миллионов. Не исключено, что инициатива по созданию преступной схемы исходила от кого-то из клиентов. Возможно, там участвовали и должностные лица. Очень хочется узнать продолжение этой истории.