Участников группы арестовали
В Ростове-на-Дону правоохранители задержали 9 местных жителей, подозреваемых в организации нелегальной «обналички».
Пятерых из задержанных арестовали на время следствия. Остальным ограничили перемещения, следует из сообщения регионального управления МВД. В полиции имен задержанных не называют.
Группу подозревают в создании схемы для уклонения от уплаты налогов. Подозреваемые зарегистрировали порядка 40 фирм-однодневок для фиктивных сделок.
Ростовским предпринимателям они предлагали нелегально обналичить средства со счетов за 12% от суммы. В полиции считают, что за 6 лет, с 2015 по 2021 год, группа заработала на нелегальных транзакциях 350 млн рублей.
В конце 2020 года ФСБ заявляла о задержании другой группы, обналичивавшей средства через зарубежные банки.