Банк России призвал финансовые организации обращать особое внимание на операции клиентов, которые могут быть совершены для обхода специальных экономических мер.
В частности, регулятор предписал выявлять попытки обхода ограничений по операциям с валютой и покупку потребительских товаров для перепродажи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо зампреда ЦБ Юрия Исаева.
- Обращать повышенное внимание на операции физ - и юрлиц, направленные на обход специальных экономических мер, в том числе ограничений по валютным операциям ... , на нестандартное поведение клиентов, аномалии в транзакционной активности ... которые ассоциируются с текущей социально-экономической обстановкой, - приводится цитата из письма.
Накануне сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому россияне смогут покупать слитки драгоценных металлов за иностранную валюту. А вот продавать физлицам золото и другие драгметаллы в слитках смогут уполномоченные банки.