Я стараюсь не писать про крипту на этом канале, ибо создал для этого отдельный, но, после заявлений главы ФБР и блокировки одной из крупнейших криптовалютных бирж аккаунтов части российских пользователей, вопрос о том, как спрятать свои активы стал остроактуален для всех, так что я решил сделать еще одно исключение.
В данной статье я опишу простой и доступный каждому способ как "запутать следы" при выводе своих активов с криптобиржи, где у вас пройдена полная верификация. В теорию вдаваться не буду, ибо выйдет целый цикл, а не коротенькая статья. И хочу отметить, что таким образом не эффективно прятать действительно крупный суммы.
Почему нельзя просто вывести на холодный кошелек?
Скорее всего, вы хотите вывести одну из популярных криптовалют: BTC или ETH, а их блокчейны "прозрачны". Тем самым, если получить доступ к "внутренней кухне" биржи, можно идентифицировать и кошелек, на который вы выводили. Аналогично, если по какой-то причине, биржа заблокирует ваш аккаунт, она может пометить ваш внешний кошелек как "недоверенный", что сделает лежащие на нем средства, малодоступными для использования.
Схема действия
Самый простой способ запутать следы это воспользоваться одним из "непрозрачных" блокчейнов. Например Монеро (XMR).
1. На бирже, где вы верифицированы и есть торговая пара с XMR, например, Binance, вы покупаете Monero.
2. Используя его нативный блокчейн, переводите крипту на созданный вами кошелек Monero.
3. С кошелька выводите на биржу, где для торговли в паре XMR/BTC не требуется верификации, например Bitbns (по схеме XMR->USDT->BTC) и производите обмен.
4. Выводите BTC на ваш холодный кошелек, например, Electrum.
Напоминаю, что я никоим образом не побуждаю вас пользоваться именно этими биржами, криптовалютами или кошельками и я привел их здесь для примера как наиболее удобные и, по моему субъективному мнению, надежные решения. Ну и классическое: связываясь с криптовалютой, вы делаете это на свой страх и риск.
Кто-то возразит, что у Monero есть серьезные проблемы с анонимностью и лучше воспользоваться Dash или Zcash. Мне есть, что вам возразить, но, делать я этого, конечно, не буду:)
