Как появилось это слово?
Во всех странах и государствах правительства, считающие себя цивилизованными, всеми возможными средствами стараются бороться с нелегальными денежными средствами, их оборотом и присутствии в экономике. Мелкие предприниматели, укрывающие часть своей прибыли от налоговых служб, никак не могут сравниться с миллионными и, тем более миллиардными доходами, имеющими связь с торговлей различным вооружением, наркотическими средствами или коррупционными деяниями отдельных чиновников и даже чиновничьими аппаратами.
И что же делают с нелегальными денежными средствами, приобретенными незаконным способом, их хозяева? Такие большие суммы положить на банковские счета или приобрести на них любую продукцию не получается. На это есть причина – мониторинг финансовых потоков специальными службами. Спецслужбы занимаются проверками крупных банковских транзакций, покупок недвижимости, яхт и дорогих автомобилей. Если люди не могут предъявить легальные источники этих денежных доходов, у них возникают немалые проблемы. По этим причинам преступники научились использовать разные схемы, превращающие нелегальные средства в законно приобретённые. Вот такие действия обычно называют «отмыванием денежных средств».
Используя преступные схемы, на первый взгляд, кажется, что «грязные» денежные средства переходят в разряд «чистые». Имеет место быть версия появления термина «отмывание» денежных средств еще в 20-м году предыдущего века. В это время всем известный Аль Капоне – мафиозный «король» и его соратники создали общественные прачечные для «отмывания» своих нелегальных средств. Спецслужбы не могли определить количество людей, посетивших прачечные, поэтому преступникам удавалось ежедневно «отбеливать» немалую сумму. Если услугами прачечной воспользовалось 15 посетителей, которые оплатили услуги на 15 долларов, у преступников есть возможность отчитаться, что было 150 людей, посетивших прачечные, и принесли доход на 150 долларов! Прачечных было столько много, что бизнес стал очень доходным, так как много людей стали пользоваться их услугами.
Словосочетание «отмывание денежных средств» используется до сегодняшнего времени и встречается не так уж и редко.
Андрей Ившин
Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.
#рассказы о жизни #деньги #отмывание средств #рассказы #рассказы из жизни
Другие статьи Андрея Ившина:
Как я переформатировался в октябрёнка
Как я переформатировался в пионера
Как я переформатировался в комсомольца