Министерство Безопасности USA сообщило 24 марта о, 57 летнем Гордоне Брэд Бекстеде родившимся в Неваде и проживающем в Хендерсоне. Который отмывал деньги через криптобиржу.
Министерство Финансов США:
Мужчина из Невады сегодня признал свою роль в отмывании средств, запрошенных для Bitclub Network, мошеннической схемы криптовалюты на 722 миллиона долларов.
Так же сообщается что Bitclub долгое время работали по мошеннической схеме с 2014 по 2019 год. Возглавлял данную биржу Мэтью Бренту Гетче и получивший предъявленное обвинение в конце 2019 года. Он работал не один, его приспешников было очень много. Удалось найти всех и все они понесут наказание.
DOJ сообщило о мошеннической схеме: - "запрашивали деньги у инвесторов в обмен на акции предполагаемых пулов майнинга криптовалют и вознаграждали инвесторов за привлечение новых инвесторов в схему."
Министерство безопасности сообщило какое наказание понесут мошенники обвинение в отмывании денег “влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы и штрафа в размере 500 000 долларов, или в два раза больше стоимости имущества, участвующего в сделке, в зависимости от того, что больше, налоговое обвинение влечет за собой максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы и штрафа $100 000.”