1. OTC
Начнём с проблем, с которыми сталкиваются начинающие пользователи, пытаясь продать WL на OTC (что мы вообще не советуем делать - объяснение будет в предстоящем гайде).
Начнем с простого. Из-за чего совершается большее количество мошеннических сделок.
Не проверил @username гаранта (с примерами)
Это причина 90% процентов скама на наших и зарубежных OTC. Каждый день, десятки людей пропускают этот пункт и лишают себя денег.
OTC @username гаранта ВСЕГДА должно находится на видном месте. Поэтому проверяйте обязательно. Многие скамеры используют такие уловки:
1) Добавочные буквы к @username/изменение порядка букв
2) Буква l и I, и цифра 1 (на примере показано наглядно; мы специально не стали добавлять аватарку группы, чтобы вы увидели, что разницы именно в @username практически нет, неподготовленный человек ошибется)
3) У некоторых скамеров получается ставить настоящий @username в описание профиля.
Всегда будьте бдительны. Особенно, если добавляют вас, а не вы.
Проверяйте @username даже если уже работали с гарантом и человеком несколько раз, и все было хорошо(многие скамеры играют на этом весьма удачно, создавая беседу и резко начиная сделку)
Проверьте дату и время, в которую настоящий и фейковый гарант ставили аватарки
Изначально выбирайте хорошее OTC.
Как выбрать хороший OTC?
1) На хорошем OTC сделки всегда одинаковые(реквизиты, юзернеймы гарантов, размеры комиссий и т.д.) и расположены на видном месте.
2) На хорошем OTC постоянно есть новые положительные отзывы и сигналы о новых способах скама
3) Хороший OTC существует достаточно долго. Группа, созданная пару недель назад, естественно не может быть хорошим ОТС, ведь этот маркет еще не доказал свою репутацию. Исключение составляют реальные крупные сообщества с наработанной базой репутации.
4) Смотрите на онлайн площадки. Если там онлайн 500/4000 — это повод задуматься.
Другие виды скама
Очевидно, что это не все способы избежать недобросовестных людей. И вот одни из некоторых популярных, но не таких актуальных как ранее:
1) Сделка без гаранта. Есть такой самый топорный метод скама, когда вам совершенно незнакомый человек пишет: брат, мы можем провести сделку без гаранта. Естественно, если вы соглашаетесь, вас кидают. «Скупой платит дважды» — ведь мудрость наших предков была не просто так.
2) Скам-цыгане. Пишут вам с предложением купить ваш whitelist и провести сделку по видео-связи. Принцип тот же самый, что и в случае сделки без гаранта.
3) Проекты начали давать вл за слив инфы о наличии у вас вайтлиста и факта продажи его на OTC. То есть, спалив скриншот о том, что у вас есть вайтлист, какому-нибудь недобросовестному покупателю, вы теперь не только лишаетесь его сами, но и отдаете скамеру. Пруфы о наличии вайтлиста должны предоставляться ТОЛЬКО после передачи денег гаранту.
Детально обговаривайте условия сделки с другим человеком. Потому что это ваша ответственность. Какая-нибудь мелкая деталь и это может вам неудачно обернуться.
Проверяйте всё и всех. Никогда не доверяйте анонимным людям в телеграмме и работайте только через гарантов. Никогда не экономьте, никогда не пытайтесь найти обходные пути — в перспективе выйдет дороже.
Работайте с проверенными OTC, исключая недавно появившиеся маркеты без установившейся репутации.
2. Фишинговые ссылки
Никогда не переходите по левым ссылкам и но в коем случае не подключайте свой кошелёк, у вас просто украдут все деньги.
Все, что приходит к вам в DM - скам.
Типичные фишинговые ссылки - ссылки на минт проекта.
Их никогда не присылают в личку, никогда не выкладывают в Инстаграмм, телеграмм и тд. Только дискорд.
Всегда проверяйте ситуацию 10 раз. В случае подозрительного твита, сообщения в дискорде, где нужно подключить кошелёк, например, чтобы зарегистрироваться в рафле, не торопитесь его подключать.
Лучше выждать время и проверить, не взломали ли сервер.
Помните, что даже сервер высокого уровня можно взломать и с этим ничего не поделать.
Мы рекомендуем работать только с этими OTC, так как сами провели там немало сделок и не было ни одной проблемы:
1) 2 TOP
https://t.me/doubletop_otc
2) Crypto Taverna
https://t.me/crpt_otc
Будьте бдительны!
