Если вы попали на эту страницу и читаете эту статью, то наверняка слышали об обязанности устанавливать бенефициарных владельцев. Несмотря на то, что это максимально масштабная обязанность (она действует в отношении всех юридических лиц), знают о ней немногие. В этой статье будет подробно рассказано о требованиях закона в части бенефициаров и способах их реализации с минимальными затратами.
Начнем с определения бенефициарного владельца. Под ним понимается лицо, которое прямо или косвенно владеет долями, составляющими более 25%, в уставном капитале компании, а также тот, кто может осуществлять контроль над действиями предприятия (грубо говоря, способен влиять на принятие важнейших корпоративных решений).
- Возможна ситуация, когда после реализации мер по установлению бенефициаров бенефициарный владелец выявлен не был. В такой ситуации им могут признать руководителя компании.
Что юридические лица должны делать с информацией и бенефициарных владельцах?
Соответствующие требования представлены в ст. 6.1 ФЗ №115. Касательно информации о бенефициарных владельцах, юридические лица должны:
- Владеть такой информации о всех бенефициарах компании
- Реализовывать комплекс мер по установлению таких лиц
- Своевременно вносить обновления в информацию о бенефициарах
- В течение 5 лет осуществлять хранение соответствующих сведений.
Если говорить о конкретном перечне данных, которыми должны владеть компании относительно своих бенефициарах, то это:
- Фамилия, имя, отчество и дата рождения;
- Гражданство физического лица;
- Реквизита документа, удостоверяющего личность;
- При наличии – ИНН и данные миграционной карты;
- Адрес места регистрации или пребывания.
Если в компанию приходит запрос на предоставление информации о бенефициаре, ответ от него должен последовать в течение 5 рабочих дней.
Как происходит установление бенефициарного владельца?
При получении соответствующего запроса юридическое лицо должно запросить информацию у своих участников. Последние обязуются ее своевременно предоставить. Однако бывают случаи, когда не удается идентифицировать бенефициаров юридического лица. Сразу ли в таком случае ожидать наступления ответственности за неисполнение ответственности?
Нет, это не так. Юридическое лицо может собрать некую базу доказательств, которые говорят о том, что был реализован весь комплекс мер по идентификации бенефициарного владельца. К доказательствам можно отнести запросы, которые направлялись бенефициарам на почту и были подтверждены почтовыми отметками.
Ответственность за непредставление сведений о бенефициарных владельцах
Ответственность устанавливается ст. 14.25.1 КоАП РФ. Нарушение требований законодательства может привести к административному штрафу в размере от 30 до 40 тысяч рублей на должностных лиц и от 100 до 500 тысяч рублей на юридические лица.
Чтобы не нарваться на крупные штрафы, необходимо своевременно исполнять требования законов. На сайте сервиса Федресурс Онлайн вы можете изучить подробную информацию по обязанности и получить бесплатную консультацию специалиста.
Если же вы не хотите вникать в юридические тонкости и тратить на это время, то можете заказать услугу на сайте компании Федресурс Онлайн. Документы для ведения учета бенефициарных владельцев вашей компании будут установлены за 1 день.