Действия британского правительства последовали за началом специальной военной операции России по защите ДНР и ЛНР.
Великобритания ускоряет принятие законодательства по борьбе с отмыванием денег иностранными олигархами.
В рамках этих мер иностранные владельцы недвижимости должны будут декларировать свою личность, а не использовать компании в качестве прикрытия для сделки.
Это следует за экономическими санкциями, объявленными премьер-министром Борисом Джонсоном и направленными против крупных российских банков и политиков.
Джонсон заявил, что в Великобритании «нет места грязным деньгам».
«Те, кто поддерживает Путина, поставлены в известность: вам больше негде будет прятать ваши нечестно нажитые доходы», — добавил Джонсон.
Правительство заявило, что закон поддержит работу Национального агентства по борьбе с преступностью в борьбе с коррупцией.
Законопроект об экономических преступлениях будет включать в себя новый реестр, который означает, что иностранные владельцы собственности в Великобритании должны заявлять и подтверждать свою личность в Регистрационной палате.
Цель этих мер состоит в том, чтобы помешать иностранным преступникам и олигархам использовать агентов для создания компаний или покупки через них недвижимости в Великобритании.
Субъекты, которые откажутся раскрыть своих владельцев, столкнутся с ограничениями в продаже имущества, а те, кто нарушит это правило, могут быть лишены свободы на срок до пяти лет.
Реестр также распространяется на недвижимость, купленную иностранными владельцами на протяжении последних 20 лет в Англии и Уэльсе, и с декабря 2014 года — в Шотландии.
Правительство заявило, что Регистрационная палата также будет располагать дополнительной информацией о компаниях для повышения корпоративной прозрачности.
Отдел «Клептократия» Национального агентства по борьбе с преступностью, о котором было объявлено на прошлой неделе, также начнет расследование уклонения от санкций и сможет конфисковать криптоактивы, используемые для отмывания денег.
Закон также усиливает действие «Постановления о необъяснимом богатстве» (UWO), которое было введено в действие в январе 2018 года для борьбы с подозрительными средствами, вложенными в недвижимость.
Однако с 2018 года UWO использовались всего четыре раза, и только единственный раз это привело к изъятию имущества.
UWO будут реформировано, чтобы дать правоохранительным органам больше времени для изучения материалов дела и защитить их от значительных судебных издержек, если они будут вести дела, которые в конечном итоге окажутся проигранными.
Министр бизнеса Великобритании Кваси Квартенг сказал, что новый реестр «прольет свет» на то, кто чем владеет в Соединенном Королевстве, чтобы правительство могло «изгнать олигархов, преступников и клептократов, которые думают, что могут использовать британскую собственность, чтобы скрыть свое незаконно полученное богатство».
Британский министр внутренних дел Shadow Иветт Купер заявила, что меры «приветствуются», но «пока не зашли достаточно далеко и быстро».
«Наряду с жесткими санкциями нам необходимо срочно пресечь незаконные финансы, коррупцию и организованную преступность, связанные с Россией. Слишком долго лондонский Сити и экономика Великобритании использовались коррумпированными элитами, связанными с организованной преступностью, в качестве “прачечной самообслуживания”», — добавила Купер. .
Антикоррупционная организация Transparency International выявила британскую собственность на сумму не менее 1,5 млрд фунтов стерлингов, принадлежащую россиянам, обвиняемым в финансовых преступлениях или связанным с Кремлем.
Джонсон заявил, что в рамках последнего раунда санкций правительство также ограничит сумму денег, которую граждане России смогут положить на свой банковский счет в Великобритании.
Материалы на эту тему также можно прочитать:
- UK fast-tracks law to tackle Russian 'dirty money' (BBC)
Автор: Тимофей Лапин