Согласно данным Минюста США, одному из разработчиков кредитной биржи BitConnect Сатиш Кумбхани выдвинуто обвинение в криптомошенничестве. Члены большого федерального жюри, заседательствующего в штате Калифорния (Сан-Диего), считают что обвиняемый, воспользовавшись схемой Понци, незаконно обогатился на $2,4 млрд.
Суть махинации сводилась к следующему: Кумбхани и его сообщники посулили вкладчикам крупный доход, который последние якобы могут получить от торговли рискованными криптоактивами.
В судебных документах сказано, что мошенники использовали схему Понци, а именно: средства, вложенные последующими инвесторами, выплачивались в качестве вознаграждения предыдущим. В общей сложности, члены преступного сообщества, возглавляемого Кумбахни, вывели на собственные счета порядка $2,4 млрд.
Также 35-тилетний мужчина обвиняется создании мнимого спроса на альткоин BitConnect Coin, сообщили представители Минюста США.
В данный момент местоположение преступника неизвестно. Индийскому резиденту грозит внушительный тюремный срок - до 70 лет, если его признают виновным по всем пунктам.
Четыре года назад BitConnect подозревали в организации финансовой пирамиды. Надо сказать, что криптовалюта компании в период ее расцвета торговалась на отметке в $500 и даже входила в десятку крупнейших цифровых активов.