Федеральное большое жюри, базирующееся в Сан-Диего, обвинило Кумбхани в организации предполагаемой схемы Понци с помощью “Программы кредитования” BitConnect, среди прочих обвинений.
Основателю печально известной криптобиржи BitConnect Сатишу Кумбхани было предъявлено обвинение в том, что он якобы ввел инвесторов в заблуждение по всему миру и обманул их на 2,4 миллиарда долларов в процессе.
По данным Министерства юстиции (DOJ), федеральное большое жюри, базирующееся в Сан-Диего, специально обвинило Кумбхани в организации предполагаемой схемы Понци с помощью “Программы кредитования” BitConnect:
“BitConnect действовал как схема Понци, выплачивая более ранним инвесторам BitConnect деньги от более поздних инвесторов. В общей сложности Кумбхани и его сообщники получили от инвесторов около 2,4 миллиарда долларов".
Еще в 2017 году на фоне ажиотажа BitConnect (BCC) зафиксировала рекордно высокую торговую цену в 463,31 доллара, которая, по данным Министерства юстиции, достигла максимальной рыночной капитализации в 3,4 миллиарда долларов. Однако, как свидетельствует приведенный выше график, цены вскоре рухнули в течение нескольких месяцев, что привело к огромным потерям для инвесторов.
Кумбхани, проживающий в Гуджарате, Индия, якобы пообещал инвесторам “получать значительную прибыль и гарантированную прибыль” в рамках “Программы кредитования BitConnect”. В обвинительном заключении утверждается, что Кумбхани использовал средства новых инвесторов для частичного погашения старых инвесторов, пока внезапно не закрыл программу, используя схему Понци из учебника.
Министерство юстиции далее заявило, что Кумбхани и его сообщники подделали рыночный спрос на BCC путем манипулирования рынком. Полученные в результате инвестиции, как утверждается, были скрыты и переведены через “кластер криптовалютных кошельков BitConnect и различные международные криптовалютные биржи”.
Поддерживая утверждения Министерства юстиции, еще в сентябре 2021 года бывший промоутер BitConnect Гленн Аркаро признал себя виновным в мошенничестве, связанном с его ролью в ныне несуществующей криптобирже и платформе кредитования.
В обвинительном заключении также утверждается, что Кумбхани нарушил правила США, не зарегистрировавшись в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), как того требует Закон о банковской тайне.
В целом, “Кумбхани обвиняется в сговоре с целью совершения мошенничества по проводам, мошенничества по проводам, сговора с целью манипулирования ценами на сырьевые товары, деятельности нелицензионного бизнеса по передаче денег и сговора с целью совершения международного отмывания денег”, - говорится в пресс-релизе Министерства юстиции.
В настоящее время это дело расследуется Полевым отделением ФБР в Кливленде и Отделом уголовного расследования Налогового управления США (CI).
Если Кумбхани признают виновным по всем пунктам обвинения, ему будет назначено максимальное наказание в виде 70 лет тюремного заключения. Кроме того, Министерство юстиции рекомендует всем инвесторам BitConnect зарегистрироваться в качестве потенциальных жертв.
По теме: судебный иск SafeMoon против Джейка Пола, Soulja Boy и других
20 февраля новый коллективный иск потребовал суда присяжных против популярных знаменитостей и влиятельных лиц за их предполагаемое участие в классической схеме перекачки и сброса, связанной с токенами SafeMoon.
Как сообщал Cointelegraph, в иске утверждалось, что Safemoon и ее дочерние компании имитировали реальные схемы Понци, вводя инвесторов в заблуждение при покупке токенов Safemoon под предлогом нереальной прибыли.
Составленный истцами Биллом Меревуадером, Кристофером Вежливым и Тимом Вианом, иск направлен на представление интересов и компенсацию всем лицам, которые купили токены Safemoon с 8 марта 2021 года и стали жертвами предполагаемой попытки извлечения ковра.