Власти США арестовали подозреваемых в похищении 120 000 биткоинов. В преступлении обвиняют супругов Илью Лихтенштейна и Хезер Морган.
Хезер Морган — CEO копирайт-агентства SalesFolk и колумнист для Inc. и Forbes. Ещё девушка записывала рэп-видео, в которых рассказывала о краже криптовалюты и паролей. У Ильи Лихтенштейна двойное гражданство США и России. Он называет себя IT-предпринимателем.
Взлом криптобиржи — ограбление 21-го века
В 2016 году была взломана криптобиржа Bitfinex. Хакеры украли 120 000 биткоинов — $72 млн по курсу на момент кражи, сейчас стоимость похищенных биткоинов приближается к $5 млрд.
По версии следствия, около 20% похищенных денег Илья и Хезер отмыли. А оставшаяся сумма осела на их счетах. Сейчас деньги арестованы как и предполагаемые мошенники. Им грозит до 25 лет тюрьмы.
Эксперты считают: пара могла взломать биржу, но чтобы замаскировать преступление не хватило знаний. Хотя супруги старались: использовали поддельные удостоверения личности, совершали тысячи небольших транзакций, конвертировали биткоин в другие криптовалюты, покупали золото, NFT, использовали криптоматы.
Как вычислили мошенников?
Всё просто: криптовалюта позволяет сохранять анонимность лишь до момента её продажи и обмена на классическую валюту.
Эксперты, опрошенные ForkLog, сообщают, что мошенники совершили ряд роковых ошибок:
• один из старых аккаунтов был открыт на имя Лихтенштейна с персональным фото и скриншотом водительских прав
• там же был указан домашний адрес
• Лихтенштейн использовал свои настоящие данные для приобретения драгоценных металлов
• пара заходила на свои аккаунты с одних и тех же IP-адресов
• данные кошельков хранились в облачном сервисе вместе со скриншотами всех документов
Как видим, криптовалюты вполне возможно отследить и они не “покрывают” преступников полностью.
