Главный налоговый орган Великобритании под названием Налоговое и таможенное управление Её Величества (HMRC) арестовал три уникальных токена в рамках крупного расследования о мошенничестве с НДС, то есть налогом на добавленную стоимость. Отметим, что это первый случай, когда орган напрямую конфисковал чьи-то NFT, что по сути подтверждает их ценность в качестве активов. Вдобавок его сотрудники арестовали трёх людей по подозрению в причастности к мошеннической схеме. Рассказываем о происходящем подробнее.
По традиции начнём с объяснения. Так называемые NFT-токены — это монеты в разных блокчейнах по типу биткоинов, эфиров или DOGE. Разница между ними заключается в том, что NFT невзаимозаменямые, то есть один NFT не может заменить другой. Именно поэтому их называют уникальными.
За каждым NFT с помощью криптографии обычно закреплён определённый объект по типу изображения, песни или игрового ресурса. Отсюда следует два преимущества данной сферы: подделать уникальный токен не получится, ведь за его безопасность отвечает мощь определённого блокчейна. Вдобавок любой желающий может увидеть владельца нужного актива, что делает индустрию прозрачной и честной.
В итоге NFT-токены меняют представление о цифровом праве собственности, ведь в случае с ними человек полностью владеет объектом без каких-либо исключений.
Сфера NFT достигла огромных масштабов. В частности, накануне эксперты Messari заявили о том, что рыночная капитализация сферы уникальных токенов превысила эквивалент 15 миллиардов долларов. При этом 53 процента данного показателя приходится на NFT-аватары — то есть те, на которых изображено лицо какого-то выдуманного персонажа.
Несмотря на масштабы индустрии, в ней хватает преступников. Последние, к примеру, любят использовать краденные средства на покупку NFT, таким образом как бы заметая свои следы. Вот результаты исследования экспертов Chainalysis, которые проанализировали тёмную сторону данной ниши.
По их данным, в последнем квартале 2021 года в сфере уникальных токенов оказалось почти 1.5 миллиарда долларов, полученных незаконным путём. Большую часть из них составили деньги, полученные за счёт мошенничества (зелёным). Оранжевым цветом здесь обозначены украденные криптовалюты.
В целом эксперты заявляют, что NFT достаточно часто используется для отмывания средств. Самый простой способ этого достигается за счёт создания двух кошельков одним человеком. С первого токен выставляется на продажу за большие деньги, в то время как второй тратит эту сумму. В итоге владелец NFT оказывается со средствами, которые он якобы получил за честную сделку.
Сейчас дело и вовсе дошло до конфискации NFT-токенов властями.
Преступления с NFT-токенами
Заместитель директора по экономическим преступлениям главного налогового органа Великобритании Ник Шарп заявил, что этот инцидент «послужит предупреждением для любого, кто захочет использовать криптовалюту для сокрытия своих денежных потоков от налоговой». Вот его реплика.
Мы постоянно адаптируемся к новым технологиям, чтобы убедиться в том, что успеваем раскрывать преступные и мошеннические схемы тех, кто хочет уклониться от налогов.
То есть представитель ведомства сразу дал понять, что дело касается уклонения от уплаты налогов. И здесь провинившиеся использовали цифровые активы.
По информации источников Decrypt, британские налоговики конфисковали NFT совместно с криптоактивами мошенников на сумму около 6700 долларов. Сообщается, что подозреваемые также использовали «изощрённые методы» сокрытия своей личности. Это были ложные адреса, телефоны с предоплатой, использование VPN и фальсифицированные счета.
Схема по сокрытию финансовых потоков от налогового органа заключалась в создании 250 подставных компаний. Таким образом мошенники надеялись скрыть от налоговиков финансовые потоки и "сэкономить" на налогах около 1.8 миллиона долларов.
Хотя предупреждение налогового органа является обычным делом, важно отметить, что криптовалюты и NFT были конфискованы именно как активы, что является обычным делом в подозрениях об уклонении от уплаты налогов, когда власти должны возместить убытки после судебного разбирательства. Эти изъятые цифровые активы и уникальные токены не использовались в качестве инструмента для совершения преступления. Однако событие в любом случае означает то, что представители властей видят ценность в нынешних трендовых активах. И крипта вместе с NFT здесь не исключение.
Мы проверили актуальные данные: сегодня некоторые NFT пользуются огромным спросом и стоят больших денег. Для наглядности приводим рейтинг самых дорогих коллекций уникальных токенов. В данном случае во втором столбце указана минимальная стоимость представителя каждой коллекции. У Bored Ape Yacht Club, которая находится на первом месте, показатель равен 103 ETH — а это 320.84 тысячи долларов.
Мы считаем, что данное событие трудно причислить к положительным, однако позитив в нём всё же есть. Речь идёт о признании ценности уникальных цифровых активов, что было сделано властями в ходе конфискации. Всё же если бы правоохранительные органы не видели в NFT ничего ценного, они бы их не трогали. А значит можно с уверенностью утверждать, что тренд уникальных токенов продолжает распространяться во всём мире.
Ещё больше интересного ищите в нашем крипточате миллионеров. Там поговорим и на другие темы, которые влияют на происходящее в мире децентрализованных финансов и блокчейна.
