Агентство по финмониторингу ранее известило казахстанских профессиональных бухгалтеров и бухгалтерские организации о новой обязанности: сообщать в Агентство обо всех подозрительных и пороговых операциях своих клиентов. При этом пороговыми операциями признаются операции, равные или превышающие сумму в 3 млн. тг.
В рамках новой обязанности бухгалтерским организациям необходимо:
- Разработать собственные правила внутреннего контроля.
- Сдать тест на квалификацию на базе АО «НЦУПГС».
- Отслеживать Перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма на сайте АФМ.
- Блокировать операции с организациями и лицами из Перечня в течение 1 рабочего дня с момента размещения.
- Сообщить сведения о выявленной операции в АФМ посредством системы WEB-СФМ.
Чтобы стать пользователем системы WEB-СФМ бухгалтерам необходимо пройти регистрацию на сайте web-sfm.kfm.kz.
Подавать сведения необходимо на постоянной основе. Причем сами бухгалтера также будут проверяться на предмет сокрытия информации или соучастия в отмывании доходов.
Сейчас на сайте Агентства появился список бухгалтерских организаций, подлежащих мониторингу и обязанных пройти регистрацию на сайте web-sfm.kfm.kz. Скачать реестр можно перейдя на вкладку «Документы», «Файлы для скачивания».
На текущий момент в Реестр включено около 2 000 казахстанских бухгалтерских организаций. Проверить наличие своей компании в списке можно, отфильтровав список по БИНу или наименованию.
Скачать файл Реестр бухгалтерских организаций.
Компания ликвидирована: можно ли уничтожить бухгалтерские документы