В соответствии с показавшейся не так давно инфы, в США подвергнуты аресту супруги Илья Лихтенштейн и Хизер Морган. Они обвиняются в мошеннических действиях, легализации денежных средств, также взломе Bitfinex в 2016 году. Тогда супружеская чета выполнила больше 2000 операций и вывела с биржи $71 млн. в эквиваленте по курсу тех лет. В попытке замести следы преступного деяния , в DarkNet и на разных криптобиржах были открыты 10-ки учетных записей, также с данными подставных лиц.
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ:
средства массовой информации: управление южнокорейской…
У обитателя Санкт-Петербурга «представители Федеральной…
Утаивая историю операций, супруги переводили средства меж счетами с внедрением монет завышенной конфиденциальности. К примеру, Monero. Но, они не учли, что все равно оставляют следы преступного деяния . А именно, прописывая похожие e-mail через 1-го и такого же провайдера. Биржа запросила доп данные и заморозила 18 счетов.
Стилистическое сходство учетных записей наткнуло следствие на идея пройтись по всей цепочке операций. Так было установлено родство. Собрав необходимое число улик, сотрудники правоохранительных органов запросили копии документов из “облака” 1-го из провайдеров. После расшифровки был получен доступ к криптоадресам и закрытым ключам. В итоге средства были выведены на счета Министерства юстиции.
На данный момент у милиции недостаточно улик для обвинения во взломе криптобиржи. Но, все есть основания получить чистосердечное признание, в связи с тем, что довольно доказанных фактов по иным статьям на срок до двадцать лет.