Супруги Илья Лихтенштейн и супруга-американка Хезер Морган арестованы в Нью-Йорке по делу о сговоре с целью отмывания криптовалюты, украденной при взломе биржи Bitfinex в 2016 году.
Минюст США 9 февраля сообщил о задержании 34-летнего россиянина Ильи Лихтенштейна и его 31-летней жены-американки Хизер Морган. Супругов обвинили в двух заговорах: в целях отмывания денег и обмана властей США.
Обвиняемый в США в краже биткоинов на $4,5 млрд Илья Лихтенштейн часто называл себя именем мошенника из сериала «Белый воротничок» — Дач (Dutch). По сюжету сериала, герой Дач тоже живет в Нью-Йорке, как и Лихтенштейн со своей супругой Хизер Морган. Жила пара в типичной нью-йоркской квартире на Уолл-стрит. Сосед описал их как обычных и спокойных людей. Об противозаконной деятельности своих "милых соседов" он узнал уже из СМИ.
Во время хакерской атаки пять лет назад было украдено 120 тысяч биткоинов - на тот момент сумма кражи оценивалась в 71 млн долларов, однако сегодня, с учетом резкого подорожания биткоина, она возросла до 4,5 млрд долларов. По версии американских прокуроров, украденная в 2016 году криптовалюта двумя тысячами транзакций была отправлена на цифровой кошелек Лихтенштейна, и за последние пять лет он по сложной схеме отмывания денег вывел на свои банковские счета эквивалент 25 тысяч биткоинов. Остальные 94 тысячи биткоинов он оставил в кошельке "для получения и хранения незаконных доходов от взлома", сообщает минюст США.
"Сегодняшние аресты и крупнейшая финансовая кража за всю историю минюста показывают, что криптовалюта не является безопасным убежищем для преступников", - цитирует минюст США заместителя генерального прокурора США Лизу О. Монако.
По ее словам, обвиняемые пытались сохранить цифровую анонимность и отмывали украденные средства при помощи "лабиринта криптовалютных транзакций", однако в итоге были вычислены правоохранительными органами. Сторона обвинения настаивала, что обвиняемые должны остаться под стражей, поскольку есть значительный риск того, что они могут скрыться от правосудия так, как по мнению адвоката Аркадия Буха, Лихтенштейну в США может грозить пожизненный срок, если его вина будет доказана. Генконсул РФ в США Сергей Овсянников сообщил, что пока за помощью ни Лихтенштейн, ни его адвокат к дипломатам не обращались.
Спасибо за внимание, подписывайтесь и читайте наши новости с мира криптовалют, NFT и Meta первыми.