Минюст Соединенных Штатов сказало доп данные о наикрупнейшей изъятия средств в числе 94 636 биткоинов, которые на момент взыскания стоили $ 3,6 миллиардов.
Криптографическую валюту изъяли у Ильи Лихтенштейна и Хизер Морган, имеющ?? двойное российское гражданство и США. Как считают следственные органы, они планировали отмыть монеты, которые были похищены в 2016-м у криптобиржи Bitfinex.
В соответствии с материалам уголовного дела, взломщик, взломавший торговую площадку, перечислил 119 754 bitcoin на кошелёк Лихтенштейна. На протяжении 5 лет Илья вывел 25 118 монет и вместе с Хизер издержал часть активов на покупку золота, NFT и подарочных карт магазина Walmart.
Лихтенштейн и Морган
Органам охраны правопорядка получилось отследить операции и идентифицировать личность Лихтенштейна. 31 января сотрудники правоохранительных органов получили ордер на доступ к прохладному криптохранилищу подозреваемого и изъяли оставшиеся 94 636 биткоинов. Сотрудники правоохранительных органов задержали Илью и Хизер по обвинению в отмывании доходов, приобретенных нелегальным путём.
Общегосударственный суд выбрал Лихтенштейну и Морган ограничительную меру в виде заключения под арест и провозгласил им залог в размере $ 5 млн и $ 3 млн следовательно. Им угрожает лишение свободы на срок до двадцать лет и штраф в размере до $ 7,2 миллиардов.