Росфинмониторинг предложил расширить обязанности финансовых, бухгалтерских и юридических компаний. Они касаются блокировки средств и имущества клиентов.
Сегодня финансовые организации, адвокаты, нотариусы, лица, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги, обязаны принимать меры по блокировке денежных средств и имущества своих клиентов, которые включены в перечни организаций и физлиц, подозреваемых в причастности к экстремизму, терроризму или распространению оружия массового уничтожения. Меры должны приниматься не позднее рабочего дня со дня публикации на сайте Росфинмониторинга. Однако не существует требования, чтобы предоставлять информацию о том, какие именно меры были приняты.
Авторы поправок предлагают закрепить механизм «прямого действия» решений Совета Безопасности ООН. Новые требования предполагают, что меры по блокированию денежных средств и имущества должны применяться незамедлительно, но не позднее 20 часов с момента получения соответствующего уведомления от Росфинмониторинга о принятии Совбезом ООН решений по вопросам предупреждения терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
Соответствующее уведомление Росфинмониторинг будет направлять организациям в течение 4 часов с момента размещения решений Совбеза ООН на его сайте.
Также законопроект предлагает дополнительно обязать адвокатов, нотариусов, доверительных управляющих иностранных структур и лиц, оказывающих бухгалтерские или юридические услуги, направлять в Росфинмониторинг информацию о принятых мерах по блокировке денежных средств или иного имущества своих клиентов.
Данные поправки должны быть внесены в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (от 07.08.2001 № 115-ФЗ). Они опубликованы на Едином портале для размещения проектов НПА.
Новые нормы могут вступить в силу с 1 декабря 2022 года.