Forbes. Crypto & Blockchain
ВАШИНГТОН - В понедельник федеральный судья в Вашингтоне, округ Колумбия, постановил, что один из подозреваемых в предполагаемой масштабной схеме отмывания денег с использованием биткоина должен быть освобожден под залог в 3 миллиона долларов, а ее муж должен оставаться под стражей.
В конце многочасового слушания главный судья Берил Хауэлл частично отклонила утверждения обвинения о том, что 34-летний Илья Лихтенштейн и его 31-летняя жена Хизер Морган, которые были арестованы на прошлой неделе по федеральным обвинениям, не могут быть уверены, что вернутся в суд.
Морган, которая также известна под рэп-альтер-эго Razzlekhan, будет отпущена на свободу, но должна соблюдать условия, которые судья назвал "очень строгими", включая ношение браслета на лодыжке, ограничение доступа в Интернет и запрет на участие в криптовалютных операциях.
На прошлой неделе федеральные прокуроры объявили, что правительство конфисковало миллиарды долларов в биткоинах, и заявили, что эта операция стала "крупнейшей финансовой конфискацией в истории". Власти обвинили пару в отмывании доходов, полученных в результате взлома биржи Bitfinex в 2016 году. Лихтенштейн и Морган, одно время работавший в Forbes, не были обвинены в совершении самого взлома. Обвиняемые не признали себя виновными, но их адвокаты заявили в предыдущих судебных документах, что в доказательствах правительства "много недостатков и неподтвержденных, необоснованных скачков".
По словам прокуроров, 31 января следователи смогли получить доступ к облачному хранилищу Лихтенштейна, где они взломали зашифрованные файлы, содержащие не только приватные ключи, которые позволили правительству захватить контроль над биткоинами на миллиарды долларов, но и электронную таблицу его различных криптовалютных счетов, а также другие документы.
Судебные документы также показывают, что правительство обнаружило "очевидные файлы кошельков для дополнительной криптовалюты, которую правительство еще не смогло конфисковать". Некоторые из этих файлов "включают вариации слова "грязный" в своих названиях, например, "dirty_wallet.dat.". Правительство также утверждает, что обнаружило папки с названиями "персоны" и "идеи паспортов".
Кэтрин Пелкер, федеральный прокурор, ознакомила судью с аргументацией правительства.
Судья Хауэлл спросил Пелкер, является ли обнаружение закрытых ключей в облачном хранилище Лихтенштейна "прямым доказательством обвинений".
Пелкер, эксперт по криптовалютам, ранее работавшая в ФБР, ответила однозначно.
"Да, ваша честь", - сказала она.
"Что-то вроде дымящегося пистолета?" спросил судья Хауэлл.
"Да, ваша честь", - ответила Пелкер.
В другой момент слушания судья Хауэлл также прямо спросил Пелкер, как правительству удалось взломать надежное шифрование файла данных Лихтенштейна, хранящегося в неназванном облачном хранилище.
Пелкер предложил мало деталей, но сказал, что "иногда вы узнаете другие вещи, которые могут позволить вам сделать более обоснованные предположения".
Лихтенштейн и Морган, которые во время слушания были в масках и одеты в темную тюремную одежду с короткими рукавами, сидели рядом друг с другом и выглядели заинтересованными и внимательными, а Лихтенштейн передал несколько записок своему адвокату. Единственный раз они обратились к суду в ответ на вопросы судьи об их понимании потенциального конфликта интересов, который может возникнуть из-за того, что у них есть общий адвокат.
Со своей стороны, адвокат Самсон Энзер потратил большую часть своих усилий на то, чтобы подчеркнуть многочисленные связи пары с США, указывая на то, что они не собираются бежать. В частности, он указал, что хотя Лихтенштейн родился в России, его родители "десятилетиями жили в пригороде Чикаго". Родители Морган продолжают жить в северной Калифорнии, где она выросла.
Родители обоих подсудимых выглядели хмурыми, когда вошли в зал суда, неся рюкзаки и пластиковые сумки для продуктов, и отказались общаться с репортерами в коридоре здания суда.
"Они прожили здесь свою жизнь", - сказал Энзер, говоря об обвиняемых Лихтенштейне и Моргане. "Они не хотели бы их бросать".
Энцер также упомянул тот факт, что молодая пара не сможет иметь детей, если Морган не сделает экстракорпоральное оплодотворение, а ее яйцеклетки уже заморожены в одном из учреждений Нью-Йорка. По мнению адвоката, это еще одна причина, по которой дуэт должен остаться в США и ответить на уголовные обвинения.
"Они буквально оставили бы свое будущее позади", - сказал он.
В какой-то момент Энзер назвал доказательства против Морган "хлипкими", предположив, что она могла быть невольным получателем взломанных биткоинов. Судья Хауэлл отметил, что ложные заявления, которые Морган якобы сделала при открытии финансовых счетов и в разговоре с бухгалтером, позволяют предположить, что она знала, что делала.
Судья Хауэлл, которая ранее председательствовала в деле об отмывании криптовалюты, в понедельник, казалось, спокойно относилась к техническому языку, используя приватные ключи, шифрование, блокчейн и другие связанные с ними термины, как будто они были частью ее повседневного лексикона.
Тем не менее, несмотря на энергичную защиту в суде, судья Хауэлл весьма скептически отнеслась к общим аргументам Энзера, хотя в конечном итоге она и вынесла решение об освобождении Моргана.
"Блокчейн оставляет ясный путь для тех, кто готов идти по нему", - сказала судья.
На данный момент дальнейшие слушания не назначены.
