Привет всем!
Это третья статья, написанная Массимо Боньянни, WDR, об отмывании денег банками Германии. Читайте и предыдущие статьи.
"Санджай Шах оставил свой след во многих уголках мира. Британский инвестиционный банкир с индийскими корнями сейчас живет в Дубае. В течение многих лет он вел свой бизнес с помощью сети бизнесменов и компаний, расположенных на разных континентах и в разных часовых поясах. И если прокуратура Гамбурга добьется своего, то 50-летнему мужчине вскоре придется отвечать перед немецким судом. По информации WDR, NDR и "Süddeutsche Zeitung", прокуроры предъявили обвинения Шаху и шести предполагаемым сообщникам из Лондона и Дубая.
Согласно обвинительному заключению, прокуратура северной Германии обвиняет Шаха и его партнеров в том, что они разместили в банках более 1,5 млдр € преступных денег, а затем перераспределили их оттуда. Согласно обвинительному заключению, Гамбургский Варенгольдбанк, который Шах некоторое время контролировал как основной владелец, находится в центре денежных потоков. Такие преступления в уголовном кодексе называются отмыванием денег и караются тюремным заключением сроком до пяти лет.
Считается, что большая сумма денег была получена в результате беспрецедентного обмана государственной казны Дании и Бельгии. Считается, что Шах и его сообщники использовали операции CumEx для возврата налогов на дивиденды, которые никто не платил, и таким образом опустошали государственную казну. В Дании Шаху и его игрокам уже предъявлены обвинения в этом. По оценкам следователей, ущерб для Дании составил около 1,2 млдр €. Шах отрицает эти обвинения.
С другой стороны, в Германии прокуратура Гамбурга убеждена, что Шах депонировал и перераспределил часть этой огромной суммы. На доходы от налогового мошенничества в Бельгии и Дании он якобы приобрел акции небольшого гамбургского банка Varengoldbank, частично через подставных людей. В 2016 г, согласно обвинительному заключению, ему принадлежало около 80% уставного капитала банка, который с тех пор служил депозитарием для иностранных налоговых миллионов.
Афера с налоговыми махинациями "Кум-Фейк" тихо покоится в болоте. Исследование поднимает вопрос о том, насколько серьезно Министерство финансов преследует новую аферу налогового мошенничества.
Поскольку Шах контролировал банк, он якобы перераспределял средства из "тихой гавани" в Гамбурге, не подвергаясь вмешательству внешних контролеров. Прокуроры убеждены, что бесчисленные переводы за границу, оформленные через несколько финансовых учреждений, были предназначены для сокрытия истинного происхождения денег. В деле Шаха прокуратура насчитывает 55 случаев предполагаемого отмывания денег в период между 2011-15 г. Многое, но далеко не все, как утверждается, прошло через компанию Varengold. Назван также британский банк.
50-летний британец на протяжении многих лет отрицал все обвинения. "Мы не делали ничего противозаконного, мы просто воспользовались возможностями рынка", - сказал Шах в интервью датской биржевой газете. Сотрудники правоохранительных органов Германии и Дании пришли к другому выводу.
Теперь региональный суд Гамбурга должен решить, признать ли обвинения прокуратуры Гамбурга и назначить судебное разбирательство. Варенгольдбанк попросил с пониманием отнестись к просьбе и впредь воздерживаться от комментариев по данному комплексу вопросов. Обвинительное заключение не направлено против нынешних ответственных лиц банка. Кроме того, у банка не будут конфискованы активы из-за предполагаемого отмывания денег - в отличие от 16 лиц и компаний, перечисленных прокуратурой."
Санджай Шах - британский бизнесмен из Дубая. Он основал компанию Solo Capital, хедж-фонд, которая закрылась в 2016 г, и благотворительную организацию Autism Rocks, которая повышает осведомленность об аутизме. Строительная фирма, в доме которой я живу, тоже спонсоризирует общество аутистов, которое мешает нашему спокойствию. Я вижу, некоторые бизнесы по какой-то причине имеют симпатию именно к аутизму.
Спасибо, что дочитали до конца! Прошу поставить лайки и записаться на мой канал!
https://zen.yandex.ru/id/5d1262217dc1f900b030f7bd
Каждая тема имеет продолжение! Читайте мои статьи и советуйте друзьям!