Привет всем!
На прошлой неделе я опубликовала интересную статью на тему отмывания денег в Германии. Следующие статьи поясняют первую. Итак, о чем идет речь? Массимо Боньянни, WDR, и Георг Масколо, NDR/WDR для Tagesschau 07.06.2021 "Cum-Ex прокурор Анне Брорхилкер "новая форма организованной преступности"
"Прокурор Брорхилкер ведет расследование в отношении 1000 обвиняемых в крупнейшем налоговом скандале в истории Германии. Впервые она выступает публично и рассказывает NDR и WDR об опасном проникновении в систему.
Долгие годы Анне Брорхилкер работала в тени, а теперь впервые публично рассказывает о своей работе по расследованию, вероятно, самого крупного налогового скандала в Германии: Cum-Ex. То, что началось с единичного случая, теперь является делом организованной преступности: бандитской преступности с частично мафиозными сетями. Брорхилкер выбирает радикальное сравнение: "Они уже были хорошо связаны друг с другом. Это характерно для организованной преступности - влиять на СМИ, экономику и судебную систему либо путем запугивания, либо фактическим влиянием". По ее словам, это не всегда заметно. "И именно это делает проникновение таким опасным".
Действительно, на изъятых аккаунтах следователи обнаружили многочисленные признаки того, что участники Cum-Ex пытались повлиять на налоговое законодательство и законы, которые обвиняемые использовали в течение многих лет, чтобы придать своему бизнесу легальный вид. Фактически, только в 2012 г, спустя 10 лет после первых официальных показаний, законодателям удалось остановить Cum-Ex.
Анне Брорхилкер стала прокурором в Кельне в 2002 г. Более 8 лет она шла по следу банкиров, консультантов и биржевых трейдеров, замешанных в скандале Cum-Ex. Предполагается, что с помощью согласованных долевых сделок им были возвращены налоги, которые до этого никто не платил, поэтому у Брорхилкера возникли подозрения на получения из государственной казны за счет населения.
Считается, что более 10 млдр € было награблено участниками Cum-Ex в ходе их воровской деятельности. Миллиарды, которые государство могло бы использовать для ремонта школ, для центров дневного ухода, здравоохранения или доступного жилья. В настоящее время Брорхилкер ведет расследование в отношении более 1000 обвиняемых. Cum-Ex - это скандал, который выходит за все ранее известные рамки в экономическом уголовном праве.
Когда осенью 2013 г Брорхилкер получила на свой стол первое дело Cum-Ex, она и представить себе не могла, что вскоре ей предстоит расследовать деятельность половины банковского мира, включая руководителей двух крупнейших банков республики - Deutsche Bank и Commerzbank. Она также расследовала деятельность лиц, ответственных за бывшие государственные банки WestLB и HSH Nordbank, а также сотрудников международных инвестиционных банков. Она не ожидала, что в ее поле зрения попадут даже такие известные юридические фирмы, как "Freshfields", и знаменитые налоговые юристы.
Многие обвиняемые всегда подчеркивали, что они лишь легально использовали лазейки в законе. Названные здесь банки не стали комментировать ведущиеся расследования, но в один голос подчеркнули, что сотрудничают с властями.
У Брорхилкера не всегда было ощущение сотрудничества со всеми банками. Во время рейдов, по ее словам, в одном случае это даже переросло в настоящую эскалацию:
"Мы сидели в комнате со стеклянным фасадом, а снаружи стояли крайне возмущенные члены совета директоров и сотрудники, которые были ужасно расстроены. Поскольку темперамент был высок, случались сцены, когда кто-то держал меня за руку или пытался загнать в угол. Это ситуации, которые никто не хочет иметь."
Не успокоившись, Брорхилкер и ее команда, состоящая из государственных криминалистов, налоговых следователей и компьютерных экспертов, продолжили расследование. Всемирные рейды и прослушиваемые телефонные разговоры открывали новые кусочки сложной головоломки. Наконец, давление розысков, очевидно, стало слишком сильным для некоторых обвиняемых: они предоставили себя в качестве ключевых свидетелей - это был решающий прорыв. В ходе многомесячных допросов они признавались, что сознательно и согласованно опустошали государственную казну. Подрыв системы с помощью побочных изменений в ней?
Пока Брорхилкер продолжала расследовать случаи Cum-Ex, она наткнулась на другие модели, которые практиковались уже после 2012 г, когда Федеральное министерство финансов заявило, что окончательно прекратило эти сделки. По словам прокурора, в финансовой индустрии по всему миру работают высокообразованные люди, чья работа заключается только в том, чтобы придумывать такие налоговые модели. "Вот почему было бы наивно думать, что после 2012 г, когда в нашей стране изменилась система, они не будут продолжать это делать. Когда одна модель закрыта, они думают о другой".
При тех ресурсах, которыми сегодня располагает судебная система, прокурор считает, что невозможно навсегда остановить индустрию налогового мошенничества. Она предлагает методы, которые государство использует в киберпреступности - наем подставных лиц. Подобно "белым хакерам", идея Брорхилкера заключается в том, что государство могло бы нанимать игроков из финансовой индустрии, чтобы они оставались на трибуне. "У нас должны быть инсайдеры, которые будут держать нас каким-то образом в курсе событий на постоянной основе. Как вы можете предположить их идеи? У нас, как у государства, нет возможности постоянно придумывать такие преступные методы".
Тем временем следственная работа прокурора уже привела к вынесению первых приговоров. На прошлой неделе в региональном суде Бонна первый немецкий банкир был приговорен к многолетнему тюремному заключению. Брорхилкер требовала приговорить его к 10 годам, но судья Роланд Зиклер в итоге приговорил 77-летнего экс-банкира к 5,5 годам лишения свободы. Вердикт еще не имеет юридической силы.
По сообщениям WDR, NDR и SZ, прокуратура Гамбурга предъявила так же обвинения одному британскому инвестиционному банкиру - он считается ключевой фигурой в скандале Cum-Ex. Предполагается, что он отмывал незаконно награбленные налоговые деньги через счета в Германии."
Продолжение следует... Следующая статья рассказывает о британском банкире.
Спасибо, что дочитали до конца! Прошу поставить лайки и записаться на мой канал!
https://zen.yandex.ru/id/5d1262217dc1f900b030f7bd
Каждая тема имеет продолжение! Читайте мои статьи и советуйте друзьям!