Агентство Reuters опубликовало результаты своего расследования по соблюдению крупнейшей в мире по объёму торгов криптовалютной биржей Binance нормативных требований.
Авторы предполагают повторение модели, при которой генеральный директор компании Чанпен Чжао заявляет о своей открытости для государственного надзора, а возглавляемая им компания систематически отклоняет запросы регуляторов на предоставление информации о финансовой и корпоративной структуре и уклоняется от проверок данных клиентов.
Эти выводы основаны на сообщениях бывших сотрудников и советников Binance, а также на анализе внутренней переписки и конфиденциальных сообщений между несколькими национальными регуляторами и компанией.
Известно, что несколько высокопоставленных сотрудников неоднократно выражали озабоченность по поводу несоблюдения стандартов «Знай своего клиента/борьбы с отмыванием денег» (KYC/AML), однако генеральный директор торговой платформы игнорировал их.
Кроме того, сообщается, что компания действовала вопреки рекомендациям собственного отдела нормативно-правового соответствия, продолжая привлекать новых клиентов из семи стран, где существует высокий риск отмывания денег.
Вывод, сделанный исследователями, заключается в том, что описанная модель поведения позволила Binance сохранить неоднозначную юрисдикционную принадлежность и непрозрачную корпоративную структуру, предлагая финансовые продукты, которые требуют одобрения регулирующих органов или лицензирования во многих странах её присутствия.
В ответ на отчёт Reuters представитель криптобиржи заявил, что сделанные выводы основаны на устаревшей или откровенно неверной информации, а генеральный директор Binance Чанпен Чжао посвятил этому разбору отдельный твит:
FUD. Журналисты разговаривают с людьми, которых уволили из Binance, и с нерадивыми партнёрами, пытающимися очернить нас.Мы сосредоточены на борьбе с отмыванием денег, прозрачном и понятном регулировании. Наши дела характеризуют нас лучше, чем слова. Спасибо за вашу неизменную поддержку!
Несмотря на продолжающиеся расследования подозрительной активности на платформе в нескольких юрисдикциях, Binance продолжает выходить на новые рынки, в том числе Таиланда.
Больше статей, ежедневные заметки, графики и комментарии, интересные видео и мемы в нашем Telegram-канале.
Январские бесплатные раздачи криптовалют здесь.