Крупная достаточно известная организация, имеющая в своём штате несколько сотен сотрудников решает расширять бизнес.
Руководитель организации, используя свои властно-распорядительные функции, добивается регистрации своих сотрудников в качестве индивидуальных предпринимателей и обещает нести за них все необходимые расходы, связанные с пенсионными, налоговыми и страховыми отчислениями.
Бухгалтер Организации по заданию руководителя будет вести всю необходимую документацию. При этом, уверяет, что ничего страшного нет, можете даже пройти курсы по предпринимательской деятельности.
В итоге, новоиспеченные предприниматели, не читая, ставили только свои подписи в тех документах, которые им преподносил бухгалтер. Мой подзащитный- очень грамотный и образованный человек, на столько был занят своими трудовыми обязанностями, что не вникал в суть документов и полностью доверял своему работодателю.
В один прекрасный момент предприниматели понимают, что их обманули, необходимые отчисления за них никто не производит и образовался долг. У правоохранительных органов возникают вопросы в сфере получения каждым из них субсидий, о которых они и понятия не имели.
Почти год длилось предварительное расследование. Деяние было квалифицировано как мошенничество в сфере выплат в особо крупном размере.
В период длительных судебных разбирательств умер один из подсудимых -индивидуальный предприниматель. Он так близко к сердцу принимал все происходящее с ним, что просто погас на глазах других участников процесса. Сначала очень нервничал, потом перестал ходить, вскоре умер. Остальные противостояли обвинению всеми допустимыми формами защиты.
Дело 2 раза было возвращено прокурору для устранения недостатков. Один раз был вынесен обвинительный приговор с назначением всем реального лишения свободы, всех взяли под стражу в зале суда. Приговор был обжалован.
Апелляционная инстанция отменила приговор, изменила меру пресечения и передала дело на новое рассмотрение в ином составе суда.
Ещё почти год ушло на повторное судебное разбирательство, в ходе которого мы представили все возможные доказательства опровержения факта сговора индивидуальных предпринимателей с директором организации, опровергли наличия умысла в их действиях.
С большим трудом и активной защитой сумели освободить индивидуальных предпринимателей от уголовного преследования. Из-за незаконного осуждения почти пол года из жизни каждого обычного добросовестного работника было потеряно, за это время судьба каждого была связана с моральными переживаниями, ухудшением здоровья, потерянным семейным счастьем.
Но это все осталось позади благодаря восстановлению справедливости! Что касается, руководителя организации, то он получил наказание в виде реального лишения свободы. Вышестоящие инстанции оставили приговор без изменений.
Эта история учит одному: «Доверяй, но проверяй!»