Все мы имеем представление, что такое криптовалютные биржи. Биржа – это виртуальная площадка, предназначенная для осуществления торгово-обменных операций с цифровыми и фиатными деньгами. Здесь можно произвести обмен одной криптовалюты на другую, купить биткоин, заплатив за него обычной банковской карточкой, или наоборот, продать электронные деньги, получив взамен доллары, фунты, рубли, евро. Однако в мире прекрасного, а именно добросовестных создателей таких платформ нередко попадаются серые кардиналы приступного мира. Создатели «серых» бирж. «Серые» биржи представляют собой платформы, позволяющие торговать своим клиентам через учетную запись на других биржах. Такие биржи не осуществляют операции сами, а являются неким «шлюзом» между пользователем и поставщиком услуг. «Серые» биржи имеют упрощенную систему верификации, а также более короткий срок ее подтверждения. Чаще всего такие платформы используются для отмывания денег. Однако, подобного рода биржи не могут гарантировать Вашу безопасность, а в случае непредвиденных ситуаций вы не сможете доказать свою правоту и попытаться вернуть украденные средства. Также существует вероятность попасть под юридические трудности, если такая биржа попадет под санкции.
При выборе криптовалютной биржи обязательно обращайте внимание на должный уровень верификации, а также свяжитесь с ее администрацией и запросите информацию о том, как они совершают сделки. Добросовестным создатель не нужно будет скрывать информацию подобного рода.
Как работает «серая» криптобиржа?
Работа «серых» криптобирж не отличаются осой сложностью. В основном, человек, решивший заниматься такой деятельностью, регистрирует себя на официальных биржах, как физическое или юридическое лицо, а затем осуществляет услуги конвертации валют, или купли – продажи. Данные платформы могут запросить как полный пакет документов для подтверждения личности, как и частичный, или вовсе не требовать прохождения верификации. Именно этот пункт делает «серые» биржи такими популярными среди преступников и мошенников.
Почему опасно использовать «серые» биржи?
1. В случае обнаружения соответствующими органами нарушения и санкционирования такой платформы, Вы также будете считаться соучастником преступления.
2. Регулирующие органы могут закрыть биржу, а Ваши средства в таком случае будут утеряны.
3. Вы можете стать жертвой денежного хищения.
4. Если Вы являетесь сотрудником «серой» биржи, и прекрасно осознаете ее деятельность, Вам могут угрожать правоохранительные органы.
Что можно сделать для своей безопасности?
Конечно, лучшим вариантом будет не прибегать к услугам «серых кардиналов». Но случается так, что распознать мошенников не так просто, как кажется. Что делать в таких ситуациях?
Возьмите на вооружение несколько простых правил:
· Обращайте внимание на обработку транзакций. В отличии от «серой» биржи, децентрализованная позволяет покупателям напрямую взаимодействовать с продавцами или использует пул ликвидности.
· Интерфейс не дает представление пользователю о том, где сейчас происходит сделка.
· «Серые» биржи не отображает и не подтверждает, о том что проводит сделки. Биржи, работающие согласно законодательству акцентирует внимание на данной информации.
· Если Вы заметили, что на бирже присутствует несколько курсов на одну позицию – это явный признак наличия у платформы нескольких аккаунтов на разных официальных биржах.
· Если вы подозреваете, что столкнулись с «серой» биржей, попробуйте отследить вашу криптовалюту в блокчейне с помощью обозревателя. Вы можете увидеть, что она поступил из кошелька, связанного с другой биржей.
Вместо заключения.
В связи с развитием сферы криптовалюты, всё чаще появляются мошеннические способы обогатиться за чужой счет. Мошенники выбирают все более правдоподобные способы увеличить свой доход. Несмотря на это, качественный анализ платформы и банальная внимательность могут не только сохранить Ваши средства, но и уберечь от проблем с законом.