Росфинмониторинг предоставил банкам очередной сигнал отслеживать схемы ухода от налогов, в которых фигурируют бизнесмены. Поэтому если кредитные организации выявят у вас хоть один из признаков махинаций, готовьтесь представлять массив документов и пояснений.
Росфинмониторинг считает, что под предлогом работы с ИП организации пытаются вывести своих же работников за штат, чтобы сэкономить на уплате взносов и НДФЛ. К примеру, подозрение вызывают ситуации, когда изначально специалист работал в компании по трудовому договору, но после его привлекают по договору оказания услуг, но уже в качестве бизнесмена.
Ведомство настаивает, что проверять необходимо все организации и ИП. При этом банки должны уделять особое внимание тем, кто выполняет работу постоянно или систематически оказывает организации услуги. Сомнения вызовут и те обстоятельства, когда вы осуществляете однотипные платежи в адрес ИП. Поэтому опасно увеличивать выплаты лишь раз в квартал или в год, если в это же время выдаете сотрудникам премию.
Развеять сомнения банкиров помогут лишь документы, к примеру, подготовьте для них копии договоров с ИП, акты выполненных работы или услуг. Иначе банк может не провести ваши платежи.
Источник: Росфинмониторинг — типология 42-Т. Типология обналичивания денежных средств при уходе от уплаты подоходного налога и социальных взносов
Компания «Конфиденс Код» уже более 15-ти лет оказывает бухгалтерские услуги в Москве и Московской области. И неслучайно: финансовая отчетность и налоговая определяют не только отношение к вашей фирме контролирующих органов, но и то, насколько организацией будет легко управлять. Обращение к профессионалам – лучшая защита от потенциальных проблем в данной сфере.
Бухгалтерские услуги от компании «Конфиденс Код» – это надежно и профессионально. Регистрация, обслуживание, сопровождение и ликвидация ООО и ИП, аутсорсинг, восстановление учета, юридические консультации и многое другое. 8 800 300-62-24, 8 495 255-21-32