Наконец-то руководство Холдинга #X100 вняло моим вопросам и установило некую связь между своими кирскими и российскими юрлицами. И теперь ООО "Суши Мастер Центр" отчасти принадлежит кипрской X100 Holdings PCL. Но только на 20%, т. е. это даже не блокирующий пакет. На остальные 80% компания всё ещё принадлежит какому-то Усульянову Эдуарду Александровичу, который, судя по его ИНН, зарегистрирован в Перми. И, кроме того, уставный капитал компании составляет уже не "детсадовские" 10 000 руб., а уже 100 000 руб. Так что компания старается как-то походить уже не на микробизнес, а хотя бы на малый бизнес.
Получается, что моё видеорасследование Холдинга X100 (части первая, вторая и третья) всё-таки возымело действие. И #Холдинг X100 вынужден был как-то отреагировать и выпустить какие-то ответы на те вопросы, которые я поднял в своём видеорасследовании. И если верить одному из адептов Холдинга X100 Евгению Ину...ину, на все мои вопросы уже были даны ответы. Только адепты Холдинга X100 всё время боятся мне их предоставить, т. к. они прекрасно понимают, что я покажу, что эти ответы абсолютно несостоятельны. И вот недавно я получил ссылку на одну из страниц сайта одного из адептов Холдинга X100 Антона Алп...ова (который, напомню, является автором весёлого мемасика на меня, и сайт которого, кстати, также как и мой сайт, работает на Wordpress, но только Александр Пол...вой считает мой сайт дешёвым, а точно такой же сайт Антона Алп...ова он, видимо, считает сверхдорогим), на которой все ответы юристов собраны вместе. Кроме ответов юристов Холдинга X100 Антон Алп...ов на этой странице указал откровенную ложь. Он утверждает, что якобы была моя с ним переписка, в которой он пытался мне прояснить мои вопросы, но я, дескать, ничего не понял и тупо настаивал на своём. В этом случае я призываю Антона в ближайшее же время предоставить скриншоты этой переписки. В противном случае я могу смело называть Антона Алп...ова лжецом.
Первое, что сразу бросается в глаза - юристы постоянно путают аббревиатуры. Они называют свою структуру то #X100 Holdings PCL , то #X100 Holdings PLC . Ну, наверное, это можно списать на то, что ребята слишком сильно торопились, чтобы выпустить этот сборник. Давайте же рассмотрим эти вопросы. В этой статье рассмотрим первые десять вопросов. Позже рассмотрим остальные тринадцать.
За предоставленную ссылку выражаю благодарность своему Дзен-подписчику Максиму Савину.
Вопрос 1: Зачем необходимо было регистрировать компанию Allunic FZE в юрисдикции ОАЭ?
Общая мысль ответа: Холдинг X100 собирает инвесторов со всего мира, Кипр - престижная европейская юристикция, а ОАЭ - глобальный центр развития мировой экономики.
Истина кроется в деталях. Аббревиатура FZE в названии компании расшифровывается как Free Zone of Economy, что явно указывает на то, что компания зарегистрирована в одной из оффшорных зон на территории ОАЭ. Таких зон там достаточно много. И регистрация компании в такой зоне даёт достаточно много послаблений. В частности, беспрепятственный вывод прибыли в страну, которую собственник такой компании заявил как свою родную. Таким образом, регистрация в оффшорной зоне ОАЭ открывает потенциальную возможность для создания огромного дненежного пылесоса, в котором невозможно с внешней стороны отследить, куда реально направляются деньги, передаваемые такой компании.
Вопрос 2: Почему компания не включена в реестр операторов инвестиционных платформ ЦБ?
Общая мысль ответа: Ни Allunic FZE, ни X100 holding, ни Smee holding в России не зарегистрированы. А следовательно для них всех ЦБ РФ - никто, и звать его никак. А российское ООО "Суши Мастер Центр" получает деньги не от физических лиц, а от иностранных юридических лиц. Так что ему никакая лицензия не требуется.
Так или иначе, платформа для привлечения инвестиций существует. Следовательно, оператор этой инвестиционной платформы (в независимости от его юрисдикции) должен быть внесён в реестр операторов инвестиционных платформ. Как Холдинг X100 сам утверждает, оператором сайта является SUOV Limited (но об этом во второй части). Следовательно, это юрлицо должно быть в указанном реестре. В противном случае деятельность сайта #x100invest.com на территории РФ может считаться незаконной.
Вопрос 3: Кто является реестродержателем реестра акций Холдинга X100?
Общая мысль ответа: пока реестр держит сам холдинг. После IPO передадим уполномоченной компании.
При незначительном количестве акционеров такое действительно возможно. Но если акционеров достаточно много (это количество отличается от страны к стране, и, например, в РФ это количество составляет 50), то тогда реестр акционеров должен вестись соответствующей организацией, имеющей соответствующую лицензию на депозитарную деятельность. Если Холдинг X100 утверждает, что они сами ведут деятельность по ведению реестра акционеров, и что у них, по их словам, огромное количество акционеров (и только один тупой я ещё таковым не являюсь), то Холдинг X100 сам должен иметь такую лицензию от кипрского регулятора. Если Холдинг X100 не показывает такую лицензию, то можно предполагать, что у Холдинга X100 лицензии на депозитарную деятельность нет. Следовательно, деятельность Холдинга X100 по ведению собственного реестра акционеров может считаться незаконной.
Вопрос 4: Почему X100 HOLDINGS PCL зарегистрирован на Кипре?
Общая мысль ответа: Кипр - часть Евросоюза, не оффшор, на Кипре на самом деле зарегистрирована куча компаний, считающихся российскими, а сам Холдинг X100 - это международная компания.
Собственно, вопреки лжи Антона Алп...ова, я ничего не имею против Кипра как родины той или иной компании. Как я уже указывал, на Кипре зарегистрирован, например, Ozon, и эта компания прекрасно работает, соблюдая, в частности, и российское законодательство в сфере раскрытия информации. Другое дело, что Холдинг X100 утверждает, что на Кипре зарегистрирована куча якобы российских компаний. И если, в частности, против аэропорта Домодедово я ничего не имею против, то, как я уже указывал, инфомация про Норильский Никель, Лукойл и уж тем более ВТБ откровенно не соответствует действительности в смысле того, что зарегистрированные кипрские юридические лица не являются головными. Поэтому основная деятельность этих компаний не проходит на Кипре.
Вопрос 5: Алекс Яновский не является официальным директором юридического лица, которое заявлено, как распорядитель проекта
Общая мысль ответа: директор - это по сути нанятый учредителем работник. Яновский - учредитель #SMEE Holding LTD , которой, в свою очередь, принадлежит X100 holdings PCL, а по сему имеет право продавать опционы на акции принадлежащей себе компании.
Это выглятит вполне правдоподобно. Учитывая, что Холдинг X100 показывал скан документа, в котором указано, что #Алекс Яновский - единственный учредитель SMEE Holding LTD. По крайней мере, у меня нет оснований не доверять подлинности этого документа. Но тут возникает вопрос: зачем надо было городить огород с этими опционами? Гораздо прозрачнее было бы продавать не псевдоопционы, а сами акции на внебиржевом рынке (например, как я понимаю, так делает Додо Пицца). Ведь, для работы на внебиржевом рынке не нужна аудированная отчётность, не нужно выходить на биржу и т. д. Например, на российском внебиржевом рынке можно найти акции Rio Tinto, которая не торгуется ни на Московской, ни на Санкт-Петербургской бирже. И при этом такая схема считается вполне законной и прозрачной. Вместо этого, Холдинг X100 продаёт псевдоопционы (количество которых никто не знает, а, соответственно, их количество можно "подкрутить" сколь угодно много раз), делая вложения более запутанными и менее прозрачными.
Вопрос 6: Касса проекта идет исключительно в карман Администрации
Общая мысль ответа: это туфта, мы даём финансовую отчётность всем инвесторам.
Ту отчётность, которую они дают, невозможно проверить с помощью каких-либо независимых источников. А следовательно, в такой отчётности можно легко написать абсолютно любые цифры, которые могут совершенно не кореллироваться с реальностью. Пока отсутствует аудированная отчётность, можно утверждать, что отчётности компании просто нет.
Вопрос 7: Нет лицензий на прием инвестиций
Общая мысль ответа: Мы не привлекаем инвестиции. Мы не занимаемся краудинвестингом. Наши головные компании зарегистрированы на Кипре, а для них ЦБ РФ - не указ.
По поводу лицензии ЦБ - уже описано выше в вопросе про инвестиционные платформы. Я уже показывал, что Алекс Яновский прямо в лоб характеризует свою инвестиционную конструкцию (дословно) как "многоуровневый краудинвестинг". Тогда получается, что юристы Холдинга X100 не в курсе того, что говорит их самый главный Гуру. И получается, что имеет место подмена понятий. Если вы не занимаетесь инвестициями, то не называйте то, что вы делаете, инвестициями.
Вопрос 8: Отсутствие реальных договоров между инвестором и «X100 Invest»; Нет гарантий ….. вы заключаете договор непонятно с кем, то есть это вообще не договор, а набор букв в электронной почте или в личном кабинете сайта.
Общая мысль ответа: это туфта, договоры заключаются с юридическим лицом в стране инвестора, проекты договоров есть в описании каждого лота на сайте.
Интересно получается: договор на привлечение инвестиций заключается с юридическим лицом в стране инвестора, а деньги передаются какому-то агенту, зарегистрированному в оффшорной зоне ОАЭ. И они серьёзно считают такую конструкцию прозрачной?
Вопрос 9: Осуществление нелегальной деятельности на фондовом рынке и незаконная покупка опционов на несуществующие акции — запрещена вплоть до уголовной ответственности.
Общая мысль ответа: мы не торгуемся на фондовом рынке, а продаём опционы на акции, которые нам принадлежат.
Я, собственно, никогда и не утверждал, что Холдинг X100 торгуется на какой-либо бирже. Но, что касается, продажи псевдоопционов, я уже выше указывал: гораздо более прозрачной была бы продажа настоящих акций на внебиржевом рынке, а не продажа эфемерных псевдоопционов на площадке, не имеющей лицензии хоть какого-то сколь-нибудь значимого регулятора.
Вопрос 10: Нет «финансовой отчетности» по холдингу в целом.
Ответ: Финансовая отчетность предоставляется по каждому конкретному предприятию, входящему в состав группы компаний. Кроме того, в рамках подготовки к планируемому выходу на IPO в настоящее время компания проходит процедуру аудирования.
Это очень удобное объяснение. Как-то сам Алекс Яновский говорил, что они заключили договор с E&Y на аудит финансовой отчётности. Но проверить это невозможно. Сама компания E&Y такую информацию ни подтвердит, ни опровергнет, т. к. таким образом она скомпрометирует себя в глазах своих текущих клиентов. Так что на настоящий момент нет никакой информации касательно финансовой отчётности Холдинга X100. Как я уже писал выше, в рамках того, что Холдинг X100 называет финансовой отчётностью, можно "нарисовать" любые цифры. А имеющаяся в ИФНС РФ отчётность по РСБУ показывает убыточность как минимум российского сегмента Холдинга X100. Но об этом более подробно в следующей части.
Продолжение следует...
