Два года полиция Гонконга пыталась выйти на след крипто-мошенников, которых на днях всё-таки удалось взять под арест. Ими оказались 28-летняя женщина и её 21-летний брат.
Молодые люди на протяжении нескольких лет открывали на свои имена счета в банках, и используя разные платформы по обмену цифровых валют проводили операции по транзакции активов. В результате мошенники получали денежные средства от неизвестных отправителей. По такой схеме за полгода близкие родственники отмыли около 400 млн долларов.
Подозреваемые арестованы по месту проживания, на месте произведён обыск. Фигуранты дела не смогли объяснить источник происхождения обнаруженных финансовых средств, и их обвинили в отмывании денежных средств.
В случае доказательства вины криминальной паре грозит наказание до 14 лет тюремного заключения, Помимо этого, им придётся выплатить штраф 5 млн долларов, а средства заработанные преступным путём будут конфискованы.
На сегодняшний день подозреваемые освобождены из-под стражи под залог. Идёт следствие. Если источники дохода останутся не выясненными, они снова окажутся за решеткой.