Увидел важную новость от Тинькофф Банка. Пацанами, которые покупают пиксельные картиночки в тырнете, начали интересоваться откуда деньги, типа делись. Штош, после таких новостей придётся всерьез задуматься как хлеб домой покупать.
Обращение к товарищам президентам и налоговикам, пацаны вы нихуя не сделали для развития крипты, нахуя с вами делиться.
«Тинькофф Банк» начал интересоваться своими пользователями, которые покупали криптовалюты через карты банка «Тинькофф». В интернете начали появляться скриншоты с сообщениями от банка, где они просят предоставить отчёт.
Исходя из скриншотов, банк требует предоставить информацию о ваших сделках с криптовалютой, а также документы, которые подтверждают происхождение средств. Не стоит забывать об отчётах с уплаты налога на криптовалюты. Более того, всё это нужно нотариально заверить.
Тинькофф Банк пишет следующее :
Здравствуйте.
Закон обязывает подтверждать документами некоторые действия со счетом. Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям. Пожалуйста, до 24.12.2021 пришлите в ответ на это письмо:
- Документ, подтверждающий Ваш доход (справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы).
- Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк.
- Просьба предоставить информацию, осуществляются ли криптообменные операции? 1. Если осуществляются: а. С какого периода? b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств, на которые изначально была приобретена криптовалюта? с. Документы, подтверждающие уплату налогов согласно поданной декларации (платежные поручения/ банковские чеки) d. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность Вам (видны ФИО, реквизиты карт и т.д.). По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка е. Нотариально заверенную справку о оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка Г. Нотариально заверенные скриншоты выписки по счету криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать сумму, дату и отправителя платежа. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка g. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета контрагента (покупателя) криптовалютных бирж, осуществившего покупку криптовалюты, в рамках з последних поступлений по расчетам за криптовалюту, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность к покупателю (видны ФИО, реквизиты карт и т.д. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка ћ. Заверенные нотариально или Банком чеки переводов или выписки по картам отправителей по трем последним сделкам по продаже криптовалюты. с отражением информации о ФИО ОТПравителя 2. Если не осуществляются: а. Документы, указанные в назначении входящих платежей за период з календарных месяца и обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.) b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств по трем последним зачислениям на Ваш счет от третьих лиц (Выписка, 2-НДФЛ и
т.д.)
