Для того, чтобы была понятна вся суть поднимаемой проблемы и вообще всей той суеты, которая поднимается вокруг деятельности четы Сассекских, освещу немного историю одного штата - штата Делавэр (Delaware), который находится в северо-восточной части полуострова Делмарва.
Делавэр считается американскими «бизнес-воротами» и одной из самых крупных в мире оффшорных зон, в которой размещается огромное количество известных компаний США. Благодаря благоприятному корпоративному законодательству касательно регистрации, штат, наравне с Аляской, Монтаной, Нью-Гемпширом и Орегоном, считается весьма привлекательным с точки зрения налогообложения: в Делавэре не взимается подоходный налог с неработающих в нем корпораций, что делает его отличным "корпоративным убежищем" и местом для "отмывания грязных денег".
При этом зарегистрированные в нем благотворительные организации, имеют право использовать 95% средств на личные нужды и только 5% - на благотворительность.
При этом также в Делавэре компании не обязаны раскрывать имена своих владельцев. Обычно компании нанимают юриста или агента, чтобы подписать документы в качестве уполномоченного лица, что позволяет сохранить личность владельцев в тайне.
Что мы знаем о Делавэре в связи с Меган и Гарри?
В прошлой статье про Archewell я писала о том, что Меган в Делавэр с помощью Эндрю Мейера, который в Archewell является казначеем, перевела бизнес, связанный с ее блогом The Tig. Тогда в цепочке была задействована компания Frim Fram, которая оформила права на этот торговый бренд в 2015 году.
Вывод компании "в оффшор" был сделан аккурат 30 декабря 2019, как раз за неделю до объявления о Мегзите (8 января 2020 года) и ровнехонько накануне Нового Года, чтобы не подвергнуться налогообложению по законам штата Калифорния. Основателем компании при этом указана некая Shannyn Yates
Насколько мы все помним, Меган создала блог The Tig в 2014 году, но была вынуждена из-за свадьбы с Гарри закрыть его в 2017. При этом Frim Fram, основанная в 2011 году и "записанная" на уже известного нам Эндрю Мейера и его компанию в Беверли-Хиллз, оказалась владелицей этого бренда уже в 2015.
И да, что означает название компании, никогда не задумывались?
Для знатоков джаза, это название может напомнить о песне "The Frim-Fram Sauce" ("Соус из Фрим-Фрама"), которая была написана темнокожими музыкантами Редом Эвансом и Джо Рекарделом еще в 1940х. Самого такого слова Frim Fram не существует, и было обыграно фонетически, как и некоторые другие слова, которые стали эвфемизмами в тексте для намека на другие смыслы, о которых петь в открытую не было тогда принято. Есть версия, что слово Frim Fram имеет в основе слово flimflam = мошенническая проделка/вздор/ерунда/трюк/мошенничать/одурачивать.
Как-раз - отличное название для компании, не находите?
И да...кто у нас в семье Рэгландов - большой любитель джаза, не помните?
Кстати, слово The Tig, которое лежит в основе названия блога, в переводе означает "Салить, играть в салки, касаться, прикосновение". Я так понимаю, что здесь основной смысл в кратковременном и быстром/резком прикосновения рукой одного человека к другому.
Чтож, поищем компанию Paracorp Incorporated по указанному в документации адресу. Во-первых, Гугл-maps такого адреса найти не может вообще. Дает рандомную точку без привязки и ближайшие похожие предприятия. Пришлось искать по поисковику. И выяснилось, что по этому адресу расположена, в частности, компания..., которая предлагает телекоммуникационные услуги на планете Марс, втч марсианские номера телефонов. https://firstmarstelecom.com/ И это не шутка. Сайт вполне добротный. И благодаря карте хотя бы удалось соориентироваться на местности.
Ну и наша Меган со своим The Tig пишет миру про моду и путешествия.
И где же кончик у ниточки?
Есть такая мудрая пословица о том, что сколько ниточке не вейся, кончик все-равно найдется.
Выше представлены доказательства того, что Меган уже много лет работает с парочкой Дженоу и Мейер. И они точно знают все ее секреты и, однозначно, помогают ей и сейчас "заметать" все следы с новыми фондами и торговыми названиями. Навряд ли кого-то еще она будет привлекать в эту схему. Только если очень надежных и годами проверенных.
Но, наша задача разобраться в этой многоходовочке, не так ли? Понять, что они и как они делают в итоге и к чему ведут.
По сути Frim Fram Inc. они, скорее всего и не закрыли. Видимо компания важна для Меган, коли она сначала ее перевела в оффшор, а потом уже обьявила о начале самостоятельного плавания. Обратите внимание по скринам выше, что в апреле 2021 года по Калифорнийской Frim Fram Inc. проводились какие-то действия (добавили Эндрю Мейера в статусе CEO, например), а Делавэрская Frim Fram Inc. вроде как не имеет статуса "неактивна" и в июле 2021 года даже подавала заявку на регистрацию товарного знака THE TIG, который до сих пор имеет статус "В процессе". Подробнее документ представлен ЗДЕСЬ.
Я вот почему так долго и нужно разбираю это все и знакомлю неподготовленного читателя ко всем перипетиям (поверьте, я сама долго в этом разбиралась перед тем, как вам все изложить).
А вот потому, что в феврале 2020 года в этом же Делавэре была зарегистрирована некая компания Cobblestone Lane LLC (название переводится как "Мощеная булыжником улочка"), агентом которой также является уже известный нам "марсианский" Paracorp Incorporated с того самого тектонически инвестированного поля.
В итоге получается такая вот картина:
-30 декабря 2019 года Frim Fram Inc. переводится в Дэлавер. Агент - компания Paracorp Incorporated
- 8 января 2020 года пара объявляет о выходе из семьи и начале независимой финансовой деятельности (тылы они себе уже прикрыли и какие-то финансы однозначно вывели, причем, судя по всему процесс перевода в оффшор начали еще осенью 2019 года)
-27 февраля 2020 года в Делавэре регистрируется компания Cobblestone Lane Inc. Агент - компания Paracorp Incorporated
-28 февраля 2020 года Cobblestone Lane Inc. подает заявку на регистрацию товарного знака ArcheWAY.
- 3 марта 2020 название бренда меняется на ArcheWELL и подается заявка уже на ее регистрацию. Почему-то в Австралии через Sparkle Helmore Lawyers
- 7 апреля 2020 Cobblestone Lane подает на регистрацию товарного знака Archewell в Канаде через BORDEN LADNER GERVAIS LLP, расположенный в Оттаве (World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300 Ottawa ONTARIO K1P1J9)
-17 апреля 2020 уже регистрируют компанию Archewell Foundation в Делавэре и запускают информацию об открытии фонда в массы. Агент-регистратор - компания Paracorp Incorporated
-В октябре 2020 открывают сайт Archewell, указывая адрес Ричарда Дженоу в Беверли-Хиллз как контактный
- банковский счет Archewell открывается только в начале 2021 года
Вопрос: зачем так все сложно делать?
Напоминает игру в "кручу-верчу-запутать хочу" или "начнем, авось что-то да получится, да и еще у нас есть план Б и запасной парашют".
Paracorp Incorporated
Ну, коли ниточки по всем трем Делавэрским компаниям ведут в Paracorp Incorporated, которая находится в Сакраменто (агент-регистратор, который работал по компаниям H&M - один из ее филиалов), то давайте изучим ее. Тем более что вряд ли Дженоу и Мейер будут доверять дела таких людей, как H&M, абы кому, понимая все нюансы своего положения, деловой репутации и последствия разоблачений.
Чтож, с марсианских полей Делавэрского Камдена прогуляемся-ка мы на другой конец страны, до Калифорнии, до 2804 Gateway Oaks Dr Ste 200 Sacramento, CA 95833. Телефон организации - 1-800-533-7272. Пока просто запомним этот номер
А что такое у нас Wells Fargo? Если кратко - то это один из крупнейших в США банковских холдингов, входящих в "большую четверку" и в список "системообразующих банков".
И вот, на базе учебного центра этого крупнейшего и важнейшего для экономики США банковского холдинга располагается дочка компании Parasec (www.parasec.com) - Paracorp Incorporated, которая регистрировала все компании H&M, возглавляемая неким Matthew Marzucco.
А теперь поговорим о "мамочке"
Материнская головная компания Parasec - это компания, созданная в 1977 году, принадлежащая сотрудникам, также известная как ESOP. Она является общенациональным поставщиком корпоративных формаций/ извлечений и услуг регистрирующих агентов, а также занимается Due Diligence/залоговыми и судебными исками, услугами в области интеллектуальной собственности, апостиля, легализации, заверений и переводов. Ее дочка - Paracorp, отвечающая именно за вопросы агентской регистрации, образовалась в 1981 году.
Как обычно, изучим регистрацию и сайт.
Ну и самое интересное - адреса офисов компании и номера телефонов в разных городах США.
Ну давайте прогуляемся по указанным адресам, благо гугл-карты прекрасно позволяют это сделать.
Для меня картина вполне очевидна. Головной офис компании Paraces и Paracorp находится на базе крупнейшего американского банка. Все остальные адреса, я думаю, довольно формальны. Находятся на периферии, вывесок явных нет, в окружении парикмахерских, гриль-баров, автосалонов, центров утилизации, организаций по защите семьи и марсианских колл-центров.
Выводы
Поскольку Paraces на рынке работает уже давно по регистрации разного рода бизнесов и их головной офис находится под вывеской одного из системообразующих банков США, то именно в Сакраменто, паззл всех репутационных и финансовых аспектов складывается воедино.
Прекрасный альянс банковского холдинга и компании, которая приводит тебе клиентов, скорее всего, заводя под них счета на твоих платформах.
Только таким многоопытным "китам" бизнеса, которые работают на рынке уже много лет, можно доверить себя, свои фонды, понимая, что тебя защитит их штат, связи и опыт. За те деньги, которые ты им платишь, естественно.
И тогда можно вести деятельность своего фонда Archewell без необходимости правильно и вовремя подать все бумажки в регистрационные палаты Калифорнии, и даже тебе все необходимое оформят "задним числом", если нужно. Ведь на тебя работает персонал сильных компаний, которые дорожат своим именем.
Да и у тебя есть и Frim Fram (про который все уже подзабыли, но он еще бьет своими лапками и что-то там регистрирует), и Loving Kindness Senior Care Management (который мамин, а мама в теме), и Archewell (который совместный с мужем), и, наверное, еще компании, о которых мы с вами не знаем, или знаем, но не считаем их значимыми в этой цепочке, но их используют. А 95% прибыли ты, по закону штата Делавэр, можешь направлять на личные нужды (платье себе прикупить от Каролины Эрера), а 5% - на благотворительность (купить кофе сотрудникам). По мне - так красота!
Потому H&M и держатся крепко за руки, не отвечают на скользкие вопросы и таинственно улыбаются журналистам.
Я почему-то не удивлюсь, если окажется, что кто-нибудь из CEO или Wells Fargo или Parasec/Paracorp окажутся какими-нибудь студенческими Гарвардскими друзьями уже известной нам парочки Дженоу-Мейер, или может у них есть какие-нибудь родственные связи в верхах указанных организаций. Не даром адвокатские акулы выбрали их как партнерских агентов.
И я тоже не удивлюсь, если банковский счет фонда Archewell или какой-нибудь из компаний H&M, зарегистрированных в Делавэре, будет открыт в рамках банковской структуры Wells Fargo или одной из ее дочерних/партнерских структур, где имеется какая-нибудь акционерная доля влияния этой организации.
Тем более, что и Сакраменто, и Лос-Анджелес, и Санта-Барбара, и Беверли-Хиллз - находятся на расстоянии всего-лишь 500-600 км друг от друга.
Но все это уже повод для другой статьи, если мне, конечно, удастся что-то найти, связывающее эти организации.
В качестве постскриптума
Судя по юмору, деньги Сассекских нужно искать именно на Марсе.
Но однажды журналисты, я думаю, и там все найдут и нам популярно расскажут.
И да, не удивлюсь, если забавная организация First Mars Telecom - это очередной фейковый трюк для фанатов вынюхать что-то про H&M, но который реально работает и им принадлежит.