Уже с 2022 года Центробанк начнет контролировать все денежные переводы физических лиц. Это будет касаться не только входящих, но и исходящих транзакций, сообщает портал РБК.
В качестве причины введения подобных мер контроля заявлены выявление и ограничение деятельности нелегальными онлайн-казино и криптообменников. Как сообщается в источнике, новые формы отчетности для кредитных организаций будут включать не только номера счетов, но и другие «обезличенные» персональные данные.
Проверка и контроль будет производиться выборочно. Среди прочих к подозрительным операциям были отнесены переводы с большим числом получателей и отправителей денежных средств (более 10 в день или 50 в месяц), а также транзакции в объеме превышающем 100 тысяч рублей в сутки.