Безнаказанность всегда порождает мысли о вседозволенности. Новые деяния Иркутской группы.
Тот, кому с рук сошло одно преступление, всегда легче решится на другое.
Часть I.
В соседнем Красноярске полицейские раскрыли подробности задержания дерзкой банды кредитных вымогателей. Бывший сибирский боксер и его сообщники открыли сеть офисов микрозаймов. Они давали людям деньги под бешеные проценты и брали в залог недвижимость и автомобили. А после угрозами и запугиваниями отбирали имущество, даже если клиенты выплачивали все, до копейки. Об этом сообщил интернет портал ВЕСТИ.RU в воскресенье 11 декабря 2021 года, в статье «Как отбирают имущество у тех, кто выплатил кредит до копейки».
Тот факт, что в нашем родном Иркутске давно орудует подобная по деятельности банда, под прикрытием легального бизнеса, почему-то никак не может заинтересовать правоохранительные органы Иркутска.
Надо сказать больше, почитав некоторые постановления отдельных следователей об отказе в возбуждении уголовного дела, даешься диву, как неопровержимые доказательства вымогательства в виде аудиозаписи в кабинете главного организатора данной группы Романова Виктора Ивановича, с его личным участием, превращаются, силами следователя Афанасьева М.А., в обычную инсценировку потерпевшего Акимова А.А.
Год назад подробно освещался ход расследования этого дела, любознательный читатель и сейчас может прочитать все подробности и сопоставить заключение следователя с фрагментами той нашумевшей аудиозаписи в статье «Виктор Романов и купленное им следствие в Иркутске». И речь тут идет уже не о халатности следствия, а, похоже, их работе в интересах «черных кредиторов».
Много лет отдельные пострадавшие, объединившись, пытаются добиться справедливости, однако до сих пор, даже по явным признакам состава преступления, чаще всего по ч. 4 ст. 159 УК РФ, следователи разных отделов пытаются всячески, любыми способами, отказать в возбуждении уголовных дел, как только речь заходит о Романове В.И.
Кто же этот человек? Почему его так опекают правоохранительные органы? На все эти вопросы была попытка ответить в публикациях годовалой давности, там были очень подробно описаны методы и суть деятельности группы, статья называлась «Черный промысел Виктора Романова - Бизнес 90-х возвращается».
Что интересно, как только это журналистское расследование дошло до прессы и было опубликовано на страницах портала «ИРКУТСК NEWS», сразу включились некие силы, которым удалось «надавить» даже на прессу.
Вначале деятели, о которых шла речь в статье, обратились в МВД с заявлением о преступлении, однако, когда им, по всей, видимости разъяснили что состав преступления в действиях журналистов отсутствует, им было отказано в возбуждении дела и они отправились с исками в суды г. Иркутска. Однако юристы ростовщика Романова В.И., вполне себе профессиональные, поняли, что в суде «ловить» нечего, поскольку журналистское расследование строилось исключительно на фактах, документах и доказательствах, часть из которых есть и в общем доступе, в решениях различных судов. Так в некоторых решениях черным по белому значатся факты подделки Романовым В.И. документов, подделки подписей, вымогательствах, при чем иногда и с личным участием главного выгодоприобретателя данного «бизнеса».
Поэтому, оценив бесперспективность судебных разбирательств, а еще и невыгодность выноса в публичное пространство сути этих разбирательств, а также своей деятельности, группа Романова поступила проще и эффективнее. Сначала журналист проводивший расследование, готовивший статью к публикации, заявил о том, что вынужден будет удалить статью-расследование с информационного портала «ИРКУТСК NEWS», затем он практически признался в том, что причина таких действий - это оказание на него беспрецедентного давления. Источник этого давления вполне понятен, однако чьими конкретно силами и руками это сделано, по-прежнему неизвестно. В прошлом году этот инцидент был описан в статье «Иркутск криминальный - Бизнес 90-х Виктора Романова продолжается».
Однако, что есть, то есть, статья удалена. Тот факт, что на просторах интернета нельзя замести следы общеизвестен, соответственно остались все данные, текст и часть обсуждений после выхода нашумевшей статьи. За время пока статья была актуальной, множество читателей успели высказаться в обсуждениях, разгорелась даже целая дискуссия, люди требовали провести тщательное расследование, в том числе и по фактам бездействия правоохранительных органов. Конечно же такое положение дел было крайне невыгодно ни Романову В.И., ни людям, входящим в его группу, ни отдельным правоохранителям, вероятно прикрывающим их деятельность. Уверен, расследование факта вынуждения удаления статьи журналистами, должно быть делом чести настоящих не коррумпированных сотрудников следственных органов.
Далее, сразу после удаления статьи, Романов В.И. заказывает и публикует статью под названием «Виктор Романов: истинная история бизнесмена», где абсолютно бесстыдно, голословно, бездоказательно, не приводя ни одного документа и факта, обвиняет во всех грехах потерпевших от его деятельности простых людей. Если не вникать в подробности, после прочтения данной статьи, складывалось ощущение, что Романов, занимаясь благотворительностью, стал жертвой множества оговаривающих его граждан, которые просто не платят по долгам. Однако, как увязывается в голове у Виктора Ивановича благотворительность, «бескорыстное» желание помочь людям, с взысканием бешенных процентов, двойными взысканиями одних и тех же долгов, незаконным отбором имущества, практически откровенным вымогательством с привлечением криминала и коррумпированных сотрудников МВД, остается загадкой.
В ответ на эту статью Романова В.И. вышла статья «Виктор Романов: истинная правда о "бизнесмене-мошеннике"», где обличалась вся ложь, написанная Романовым в его статье, приведен ряд документов, как доказательство истинного лица этого «бизнесмена», а также предложено Виктору Ивановичу ответить на ряд уточняющих вопросов, однако, более ответа от «истинного бизнесмена» Романова не последовало.
В неоднократных коллективных обращениях потерпевшие от деятельности группы Романова не только документально подтверждали криминальный характер деятельности этой группы, но и перечисляли пофамильно всех ее участников, была даже подробно расписана роль каждого. Даже его супруга активно принимает участие в криминальных схемах по двойному взысканию долгов, есть информация и о том, что именно она является, так называемым, «серым кардиналом» группы, принимая решения и контролируя деятельность, но об этом более подробно будет написано немного позже. Участие в этой группе лиц с криминальным прошлым (например, Хомутовского авторитета Сивкова В.А.), а также действующих сотрудников полиции (например, оперуполномоченного УВД Светличного М.А.), которые даже покупают у Романова долги по договорам цессии, уже настолько очевидно, что и не оспариваются и самим Виктором Ивановичем в его показаниях. Следствие же на сей счет просто молчит, отметая любые факты и доказательства.
Помимо мошеннических схем по двойным взысканиям, подделки документов и подписей, присуждению людям несуществующих долгов, а также незаконного отъема имущества, этими людьми активно используются разного рода давления на граждан. О методах вымогательства денег с пострадавших заемщиков было подробно рассказано в прошлых публикациях, напомню только, что в арсенал входит не только запугивание, но и, прежде всего, реальные нападения, разного рода порча имущества, поджоги и прочее.
В достаточно свежей статье «Неуловимый ростовщик отнимает недвижимость, деньги и бизнес», опубликованной на сайте ВЕСТИ.RU, где достаточно подробно расписывается подобная мошенническая схема ростовщиков Московского региона, явно прослеживается вялая работа органов внутренних дел, по расследованию деятельности ростовщика Маслова. Очевидно, что взялись правоохранители за дело «засучив рукава», только после участия в деле СМИ и последовавшего резонанса. В Иркутске же, даже после множества попыток пострадавших придать гласности преступный характер деятельности группы Романова, пока не удалось привлечь должное внимание полиции Иркутска.
При этом хотелось бы обратить внимание на тот факт, что порожденное бездействием полиции чувство безнаказанности, влечет за собой и новые преступления. Данная мысль озвучивалась и ранее, да и с очевидностью данного факта особо не поспоришь, однако в части реальных расследований «воз и ныне там». Тем временем, как и предполагалось, прошлые дела группы только обрастают новыми подробностями, а появление новых эпизодов не заставило себя ждать.
Пускай новые эпизоды и из другой сферы, но их преступный характер не оставляет сомнений даже у непрофессионала.
Часть II.
Так обналичивание денежных средств, с которым призваны бороться как налоговые органы, так и экономическое подразделение МВД, имеющие в своем распоряжении профессионалов и обширный набор рычагов для проведения полноценного расследования, не усмотрели состава преступления даже там, где он лежит на поверхности и очевиден даже подростку.
Бизнес-план, стоимостью 70 000 000 рублей, якобы сделанный ИП Климентьевым Владимиром Ивановичем (правой рукой и родственником Романова В.И.) для фирмы однодневки ООО «Автогруз» ИНН 3849058990, где единственный сотрудник – это его директор АРЫМБЕКОВА ГУЛЯИМ ЕРМЕКОВНА, женщина, едва говорящая по-русски, явно должен был вызвать подозрение у следователей и налоговиков, тем более, что составление бизнес-планов явно не входило в перечень разрешенных сфер деятельности ИП Климентьева В.И. и, сразу после совершенной сделки, оба участника этой сделки были спешно ликвидированы.
Далее данная сделка была «просужена» по формальным основаниям в третейском суде и на основании решения суда денежные средства отдельными суммами стали поступать на расчетные счета ИП Климентьева В.И., и, если бы не бдительность сотрудников Сбербанка, махинация прошла бы «без сучка и задоринки», все 70 000 000 рублей были бы узаконены. Сам факт, что сотрудники банка усмотрели признаки обналичивания крупной суммы денежных средств, а компетентные органы – нет, уже говорит о многом и, мягко говоря, заставляет задуматься.
Откуда у фирмы-однодневки ООО «Автогруз» такие средства, при уставном капитале в 10 000 рублей, откуда у ИП Климентьева В.И. навыки по созданию столь дорогостоящих бизнес-планов, стоимостью в 70 000 000 рублей, достойных только разве что ПАО «ГАЗПРОМ», почему контрагенты сразу после сделки были ликвидированы, ни УЭБ и ПК ГУ МВД России по Иркутской области, ни Управление ФНС РФ по Иркутской области на данный вопрос отвечать не захотели.
В возбуждении уголовного дела, отделом, в чьем ведении находится данное дело в очередной, раз отказано, прокуратура в очередной раз согласилась, однако суд, проверив материалы дела в порядке статьи 125 УПК РФ, усмотрел все признаки нарушений при проведении следственных действий.
Постановлением Кировского районного суда от 25 мая 2021 года, по делу 3/10-120/2021, судьей Самцовой Ларисой Анатольевной, вынесено решение не в пользу УЭБ и ПК ГУ МВД России по Иркутской области. Действия начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области полковника полиции Герасимова Павла Анатольевича признаны незаконными, предписано устранить допущенные нарушения при проведении проверки по сообщению о преступлении, в порядке, предусмотренном статьями 144-145 УПК РФ.
Не смотря на вынесенное судом справедливое решение, вопреки требованиям Закона, никаких действий со стороны ГУ МВД России по Иркутской области, не последовало, по сути, допущено неисполнение решения суда, что подпадает под действие уголовной статьи 315 УК РФ. Хочется задаться вопросом: это ли не показатель бездействия правоохранительных органов относительно деятельности Романова В.И., и не является ли это откровенным покровительством его деятельности?!
Часть III.
Большой интерес вызывает ситуация с еще одним «детищем» Романова В.И., небезызвестной в регионе аукционной компанией «Русский соболь». Когда компания только организовывалась, под громкие лозунги о переносе центра торговли пушно-меховым сырьем в столицу Восточной Сибири, все это очень красиво преподносилось охотникам и будущим участникам (учредителям этого общества) как благо, однако через два с небольшим года, компания «АК Русский соболь» уже задолжала и охотникам, и кредиторам, и учредителям, а кроме этого «засветилась» в махинациях с подменой шкурок соболя поставщиков.
Не долго «музыка играла». Решением Арбитражного суда Иркутской области от 12.03.2020 ООО АК «Русский Соболь» (ИНН 3812119654) признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден арбитражный управляющий Васильев Аркадий Анатольевич.
Но, что интересно, еще до признания банкротом, а именно 18 мая 2018 года, Романовым и компанией было организовано другое юридическое лицо, намеренно названное точно также, с разницей лишь в одну букву, а именно, ООО «БАК Русский Соболь» (ИНН 3811454709). Очевидно, что сделано это было только для того, чтобы охотники и поставщики и не поняли, что имеют дело уже с совершенно другой организацией, а, соответственно, и другими ее участниками.
Итак, Романов и компания, готовясь к банкротству «Русского соболя», заранее заготовили другого «Русского соболя», поэтому, не выплатив кредиторам и учредителям, смело пустили контору под откос, незаметно подменив ее другой, мало кто обращает внимание на смену одной буквы в названии или другой, изменившийся, номер налогоплательщика.
Среди охотников и поставщиков бытует мнение, что многие поняв, что за компанией «АК Русский соболь» стоит Романов В.И., имеющий чрезвычайно, мягко говоря, нехорошую репутацию в охотничьей среде, просто отказались иметь с этой организацией дело. Соответственно в новой компании Романов В.И. не стал светить себя в учредителях, однако сделал другой «ход конем». Теперь 85% уставного капитала стало принадлежать тому самому Климентьеву Владимиру Ивановичу, племяннику и правой руке Романова В.И., по сути, Романов получил полный контроль над организацией. В первом же «Русском соболе», помимо самого Романова было еще 13 учредителей и доли распределялись по 5-10%, соответственно приходилось делить прибыль со всеми, решения принимать не в одностороннем порядке. Кстати, сейчас, некоторые из учредителей через суд пытаются, добиться справедливости и вернуть хотя бы часть вложенного в компанию.
То, что Климентьев полностью подконтролен Романову думаю объяснять не нужно. "Красивый ход"!!! Теперь он практически единолично, через племянника управляет компанией, которую изначально создавали несколько человек и организаций. Но многоходовки Виктора Ивановича хорошо известны и всегда имели элемент изощренности, удивляться тут нечему.
На данный момент арбитражный суд, совместно с финансовым управляющим активно выводят на чистую воду ряд сделок, проведенных Романовым, Климентьевым и другими лицами перед банкротством, по выводу активов, принадлежащих всем учредителям и участникам ООО «АК Русский соболь» на подконтрольные фирмы и родственников Романова В.И., в большей степени, конечно, это дорогостоящие шкурки соболя.
Утаить ход судебных разбирательств на сей счет Романову, конечно, не удастся, как бы не хотелось, все детали находятся в открытом доступе и могут быть подробно изучены любым желающим и, тем более, следствием, на сайте Арбитражного суда Иркутской области, по делу № А19-25466/2019. Именно оттуда мы и взяли абсолютно достоверную и доступную информацию.
«29.03.2021 в Арбитражный суд Иркутской области поступило заявление конкурсного управляющего ООО АК «Русский Соболь» к ООО «БИОВИТРА» (далее – ответчик, ООО «БИОВИТРА») с требованиями: – о признании недействительным договора уступки права требования получения части задолженности по договору денежного займа с залоговым обеспечением № 1-3/2017 от 05.10.2017, заключенного 21.12.2018 между ООО АК «Русский Соболь» и ООО «БИОВИТРА»; – о признании соглашения № 5/3 об уступке права по договору залога № 112 от 05.10.2017, между ООО АК «Русский Соболь» и ООО «БИОВИТРА» от 21.12.2018 недействительным; – о применении последствия недействительности сделки, обязании ООО «БИОВИТРА» передать ООО АК «Русский Соболь» 3 062 шкурки соболя промыслового сырого».
— Это цитата из судебного решения. Откровенный вывод имущества в преддверии банкротства. Как вы думаете кто директор ООО «БИОВИТРА»? Это супруга того самого Климентьева В.И.
Кстати, одним из участников данного спора является ООО ТД «САХАБУЛТ», который еще в 2019 году обращался в суд и полицию по факту подмены и фальсификации бар-кодов поставленной продукции в ООО «АК Русский соболь», однако тогда полиция не провела полноценной проверки и состава преступления не усмотрела.
Кроме того 29.03.2021 в Арбитражный суд Иркутской области поступило заявление конкурсного управляющего ООО АК «Русский Соболь» к Климентьевой Татьяне Михайловне (ответчик) с требованиями: – о признании недействительным договора уступки права требования получения части задолженности по договору денежного займа с залоговым обеспечением № 1-З/2017 от 05.10.2017, заключенного 20.12.2018 между ООО АК «Русский Соболь» и Климентьевой Т.М.; – о признании соглашения № 4/3 об уступке права по договору залога № 112 от 05.10.2017, заключенного между ООО АК «Русский Соболь» и Климентьевой Т.М. от 20.12.2018 недействительным; – о применении последствия недействительности сделки, обязании Климентьевой Т.М. передать ООО АК «Русский Соболь» 1 442 шкурки соболя промыслового сырого. Определением от 19.08.2021 Климентьев Владимир Иванович привлечен в качестве соответчика по обособленному спору.
То есть, теперь не только «БИОВИТРА» привлекается как ответчик, но и сама Климентьева Т.М. (супруга Климентьева В.И.), а также и сам племянник Романова, соответственно имущество выводилось не только на подконтрольные фирмы, но и на родственников Романова В.И.
В двух словах это выглядит так, что пока учредители ООО АК «Русский Соболь», а также поставщики этой фирмы, в том числе простые охотники, думали, что все хорошо, организация благополучно работает, преумножая вложенные ими деньги, отдельные "товарищи" по тихой делали свое дело, подготовились к банкротству, состряпали новую фирму-двойник, вывели и, по сути, украли имущество.
А теперь «вишенка на торте», зачем быть голословными по поводу родства Романова и Климентьевых? Вот, пожалуйста, ниже приводим запрос суда:
Определением об истребовании доказательств от 30.11.2021 года, истребовать у органов Службы записи актов гражданского состояния Иркутской области следующие документы в надлежащим образом заверенных копиях: – сведения о родственных связях, актов о рождении Климентьевой (при рождении, до замужества – Романовой) Ольги Ивановны; – сведения о регистрации брака Романовой Ольги Ивановны (05.01.1955 г.р.) и Климентьева Ивана Михайловича (06.07.1952 г.р.).
Следовательно родство Романовых и Климентьевых заинтересовало и суд, в этом деле продолжение следует, …наблюдаем.
Часть IV.
16 ноября 2021 года на всю страну прогремела беспрецедентная криминальная новость: «Сибирская оперативная таможня совместно с Уральской оперативной таможней выявили серию незаконных экспортных поставок из Иркутска в Южную Корею и Гонконг желез самцов кабарги, нелегально добытых на территории Иркутской области и Республики Бурятия, общей стоимостью около 50 млн рублей. Это крупнейшее задержание мускуса таможенными органами за последние десять лет, сообщает пресс-служба Сибирской оперативной таможни. Удалось пресечь весь канал незаконной поставки.»
В отношении организатора поставок возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов». В соответствии с санкцией статьи, мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, данное преступление относится к исключительной подследственности органов ФСБ.
Ввиду ограниченного ареала обитания кабарги, которая добывается с целью экспорта мускуса этого животного за границу, перечень крупных заготовителей-экспортеров данного стратегического сырья, подпадающего под действие Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения, является весьма ограниченным, пересчитать таких экспортеров в стране можно, буквально, по пальцам одной руки.
Данная новость не только была шоком для охотничьей среды Сибири и Дальнего Востока, но и со всей очевидностью указывала на основного выгодоприобретателя этой крупной махинации. Тот факт, что под подозрение попал номинальный директор фирмы-экспортера не говорит для людей, знающих положение дел этого специфичного бизнеса изнутри, ни о чем. А, точнее сказать, говорит на много больше, чем может показаться обывателю на первый взгляд.
Откуда такие средства у фирмы-экспортера с уставным капиталом в 10000 рублей и «новоиспеченного» директора для заготовки дорогостоящего сырья, откуда административный ресурс, а также «связи», для заготовки столь крупной партии желез, на этот вопрос как раз и предстоит ответить следователям ФСБ.
В интересах следствия не будем пока раскрывать данные организации-экспортера. Напомним читателю лишь о том, что экспортная стоимость сырья, о котором идет речь за грамм, сопоставима с ценой грамма золота.
Кстати, в наших прошлых публикациях данная фирма фигурировала, правда предметом ее махинаций были другие действия, с другим видом сырья пушно-мехового промысла, был тогда и другой директор. Исходя из прошлой деятельности хорошо видно, что за деятельностью этой организации стоит именно «наш герой».
Интересным выглядит и тот факт, что как только в феврале 2020 года сменился директор и учредитель, пришел новый, нынешний директор и учредитель в одном лице, так сразу, немедленно начался активный незаконный экспорт струи кабарги в Южную Корею и Гонконг. То, почему была так срочно произведена смена директора и учредителя, почему прошлый директор и учредитель, будучи, несомненно, аффилированными с «нашим героем» лицами не захотели участвовать в этих преступлениях, уйдя с руководящих постов, остается только догадываться.
Сам факт того, что преступление вскрылось уже почти полгода назад и его не удалось «замять», а в ноябре 2021 года инцидент просочился и в СМИ, говорит о многом. По-видимому, сам факт того, что резонансное преступление вышло за рамки только одного ведомства, его международный статус, то, что о нем стало известно и за пределами Иркутской области, а также серьезность и компетентность органа, проводящего расследование, не оставило шансов преступникам «завернуть» дело и "откупиться" в самом начале.
Все это очень обнадеживает и позволяет более уверенно смотреть на объективность следствия не только по данному делу, но и на возможность проведения полноценного расследования уже и по всему перечню преступлений этой группы.
12.12.2021.
