Госдума запланировала отнести компании, на чьи счета выводятся похищенные из банков средства, к «сомнительным клиентам»

Им могут запретить удалённо пользоваться счетами и разрешить переводить средства только в отделениях банка.

• Реестр дропперов станет частью антиотмывочной платформы Центробанка «Знай своего клиента», работу над поправками депутаты планируют завершить к январю 2022 года, пишет «Коммерсантъ».
• По словам главы комитета по финрынку Анатолия Аксакова, замеченным в дропперстве клиентам могут запретить пользоваться удалённо счетами, они смогут переводить средства, только если придут в отделение с паспортом.
• В Центробанке отказали «Ъ» в комментариях. Опрошенные изданием специалисты по информационной безопасности в неофициально сообщили, что у них уже есть сведения о дропперах. Этот список Центробанк собирает через «ФинЦЕРТ» и создание ещё одного реестра приведёт к путанице, считает управляющий RTM Group Евгений Царев.
• Представители банков отмечают, что в законе должно быть чётко прописано — как определить дроппера, а также «проработан порядок и правовые основания реестра».

#новости #центробанк