Все же трейдинг остается самым распространенным прикрытием для финансовых афер. Псевдоброкеры появляются каждый день, потому что есть большой спрос на быстрое обогащение без усилий. Но мало кто знает, что трейдинг требует знаний, если, конечно, говорить о прибыльном трейдинге. Новички чаще всего спешат не изучать премудрости этого дела, а вкладывают деньги в лохотроны, которые обещают быструю прибыль. Среди таких лохотронов мы обнаружили нашего героя, лжеброкера Kawa Trade. Мошенники создали примитивную платформу, приписали своему детищу пару-тройку несуществующих преимуществ и завлекают жертв, демонстрируя солидную, но сплошь лживую, легенду.
Как определить брокера-мошенника? Проверьте репутацию компании на сайте IndexPro и сотрудничайте исключительно с надежными посредниками!
Проверка данных компании
Проверить легенду жульнического проекта не так-то просто, аферисты явно старались запутать клиентов, указав несколько компаний, которые работают под торговой маркой “Кава Трейд”. Давайте разбираться! Начнем с того, брокер называет себя “ведущим” поставщиком трейдерских услуг на рынке. Но тут же на сайте указано, что компания работает три года, то есть с 2019 года, за этот период обрести такой статус сложновато, да и подтвердить его могут только восторженные отзывы клиентов, а их в сети не оказалось. На самом деле брокер появился в октябре 2021 года, когда его создатели взяли в аренду домен kawatrade.com. То есть новоиспеченный лохотрон, которому и двух месяцев нет, претендует на звание надежного и востребованного брокера. Звучит смешно, но есть те, кто верит мошенникам и попадается на их уловки.
С возрастом лохотрона не все так просто. В разделе “О нас” также идет речь и о некой компании Kawa Trade Group, но она работает с 2001 года. Какое отношение она имеет к нашему брокеру, непонятно. Где она зарегистрирована, неизвестно. Идем дальше! В том же разделе “О нас” написано, что в Великобритании от имени брокера услуги предоставляет компания Kawa Trade UK Ltd. Она якобы работает по лицензии Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании. Но реальность такова, что указанный регулирующий орган не предоставлял Kawa Trade UK Ltd разрешение на брокерскую деятельность. То есть компания работает незаконно.
В этом же разделе написано, что на Кипре брокера Kawa Trade представляет компания Kawa Trade Cyprus Ltd, которая лицензирована Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам. Номер документа указан в футере сайта: 202/13. Проверив указанную информацию, мы убедились, что она лживая. Финансовый регулятор Кипра не предоставлял компании разрешение на брокерскую деятельность. Лицензия под номером 202/13 действительно существует, но выдана она компании Crowd Tech Ltd, которая ранее называлась MPF Global Markets Ltd, и к нашему герою она никакого отношения не имеет.
Разобраться в созданной аферистами путанице непросто, да и не нужно, достаточно знать, что лохотрону Kawa Trade нет и двух месяцев, и он работает без лицензии. Регистрационный адрес не афишируется, но в разделе “Контакты” представлен адрес офиса компании: Москва, Пресненская набережная 12, Башня Федерация Восток, 18 этаж офис 77. Мы ввели его в поисковую строку и обнаружили, что адрес имеет частичное совпадение.
Кроме этого поисковая система Гугл подсказала нам, что этот же адрес фигурирует на сайте псевдоброкера “Элай”, который является родным братом нашего героя. Сайт клона-предшественника уже не работает, но отзывы в сети говорят, что он успел обворовать немало людей. Учитывая репутацию родственника, Kawa Trade всегда будет под подозрением, и, как мы уже выяснили выше, не зря, потому что брокер с липовыми лицензиями честным быть не может.
На сайте нашего героя нет упоминаний о лицензии Центробанка РФ, но указан российский адрес, а это обязывает любую компанию, которая занимается финансовой деятельностью, иметь лицензию российского государственного регулятора. Наш жулик пренебрег таким предписанием, о лицензии Центробанка РФ на его сайте упоминаний нет, что неудивительно, потому что данная организация ему ее не выдавала.
Наш герой не имеет права предоставлять брокерские услуги ни в одной стране мира, делая это, он нарушает закон и лишает своих клиентов возможности получить помощь и защиту государственных регулирующих органов. Перед нами типичный мошеннический проект, сайт которого это красноречиво подтверждает.
Подборку отзывов от реальных клиентов брокера Kawa Trade Вы найдете в полной версии статьи на нашем сайте.
Признаки мошенничества на сайте kawatrade.com
Сайт проекта создан по шаблону, который использует большинство мошенников: практически нет информации для трейдеров, зато красочно описаны преимущества брокера, конечно же фейковые. Это несложно доказать:
- одно из преимуществ — наличие лицензий FCA и CySEC, что ничего общего с правдой не имеет;
- еще одно преимущество — безопасность, под которой подразумевается хранение клиентских денег на счетах “ведущих мировых банков”, правда, каких именно не упоминается. Ни один уважающий себя банк с безупречной репутацией не будет сотрудничать с безродным лохтроном.
Жулики рассказывают сказки о многочисленных клиентах своего детища. По одной из обнародованных на сайте версий количество инвесторов, доверивших свои деньги “Кава Трейд”, перевалили за 15 000 человек, а по другой, тоже фигурирующей на сайте, версии, их уже миллионы. Где правда? Ее здесь нет! В сети о проекте очень мало отзывов, а это ставит под сомнения заявленную популярность, а проверка подтвердила наши сомнения. Дело в том, что для определения суточного трафика сайта нужно, чтобы количество посетителей превышало 40 человек. Программа не может выдать информацию относительно посещаемости сайта kawatrade.com, значит в сутки на него заходит меньше 40 человек. Ни о каких тысячах, а уж тем более миллионах посетителей речи быть не может.
Брокер обещает безопасный трейдинг, делая акцент на возможности торговать на его собственной платформе. Возможность выбрать другой торговый терминал отсутствует. Так ведут себя мошенники, они направляют клиентов на подконтрольную им платформу, которая служит отличной площадкой для прокручивания любых мошеннических схем. О том, как жулики обворовывают клиентов, мы поговорим в следующем блоке, а сейчас сделаем акцент на пользовательском соглашении. А точнее, на отсутствии этого документа.
Нет, номинально он есть. Регистрируясь на сайте, клиенты соглашаются с его содержимым, но мало кто открывает этот документ. Мы попытались перейти по ссылке на пользовательское соглашение, которая представлена после регистрационной формы, и увидели, что она ведет на рубрику “Вопрос-ответ”, а иногда происходит сбой и при переходе по ссылке оказывается пустая страница. То есть клиенты соглашаются с содержимым документа, к изучению которого у них нет доступа, а это значит, что аферисты смогут манипулировать как им вздумается.
Схемы развода Kawa Trade
Аферисты привлекают жертв сказками о выгодном трейдинге, обещая помощь в этом деле, и действительно предоставляют ее в виде обучающих программ по трейдингу, а также “полезных” рекомендацией от консультантов и аналитиков. На самом деле за масками всех этих помощником скрываются все те же создатели лохотрона. Они манипулируют жертвами, вынуждая их пополнять свои счета, а потом сливают депозиты и снова разводят на пополнение. Эта игра длится до тех пор, пока трейдеры соглашаются платить, как только заходит речь о выводе средств, аферисты придумывают причины, чтобы отказать в этом, предварительно содрав деньги под видом комиссии за вывод.
Отказ зачастую маскируют под заботу о клиенте, требуя прохождения верификации. Иногда жулики не дают выводить деньги, потому что клиент якобы не сделал нужный торговый оборот, нарушил условия пользовательского соглашения или уличен в мошенничестве. В последнем случае ему предстоит заплатить штраф. В финале всегда будет блокировка клиентского счета, иначе никак — ведь брокер не выводит сделки на рынок, трейдинга на платформе нет, а депозиты с клиентских счетов сразу перекочевывают на счета аферистов.
Заключение
Мошенники из Kawa Trade решили запутать клиентов, перечислив на сайте несколько компаний и приписав им несуществующие лицензии. На самом деле перед нами типичный лохотрон с дешевым сайтом, засекреченными торговыми условиями и без пользовательского соглашения. Трейдинг с такой компанией может закончится только одним — финансовыми потерями.