В начале октября текущего года у Федеральной налоговой службы появилось новое полномочие. Речь идет о введение штрафов для налогоплательщиков, которые неким образом нарушили условия уведомления о переводах денежных средств через зарубежные организации.
Кого это коснется?
Штраф будет выписываться в том случае, если гражданин перевел с помощью системы более 600 тыс. рублей без открытия счета. Нововведение касается тех средств, которые функционировали на платежных системах MoneyGram, Western Union и т.д.
Суммы штрафов
В ведомстве сообщили, что размер штрафа, который будет взиматься с гражданина, юридического или должностного лица, составит от 20 до 40 процентов от общего объема переведенных средств.
Владельцы бизнеса и компании, которые совершают операции посредствам зарубежных платежных систем, должны были предоставить отчет за третий квартал. Аналогичное требование будет и в ближайшее время по итогу четвертого квартала.
В ведомстве уточнили, что если за последние два квартала текущего года объемы переводов превзойдут 600 тыс. рублей, то за этот период отчет необходимо предоставить до первого июня следующего года.
Полный перечень иностранных платежных кошельков, вместе со всеми необходимыми реквизитами, указан на сайте налоговой службы. Текущий список не является исчерпывающим, поэтому он постоянно обновляется и дополняется новыми показателями.
Что еще на эту тему говорит государство?
Также в государственном органе пояснили, что если документ будет иметь ошибки, то налогоплательщику будет направленно соответствующее письмо с просьбой внести правки.
Не так давно сообщалось, что данные счета пользователей, которые совершали денежные переводы через электронные системы Steam, Apple Pay, не требуются, что нельзя сказать о покупках в интернет-магазинах, их как раз таки декларировать нужно в обязательной форме.
Текущие нововведения необходимы для того, чтобы отслеживать поступление заработной платы трудовых мигрантов и россиян, которые работают удаленно.
Борьба с иностранными компаниями?
Все учреждения, которые обладают лицензией, отчитываются перед налоговым органом и Центральным Банком. Как правило, у них не возникает с этим проблем. Труднее всего получить отчет от небанковских финансовых учреждений, которые работают в иностранных государствах, они вправе игнорировать подобные просьбы российских органов.
Специалисты сообщили, что второстепенно проблемой также выступает и отсутствие счета в некоторых платежных системах, так как они формально попадают под законодательство страны, что позволяет им не открывать счета потребителям. Однако текущее право негативно сказывается на оперативности работы системы и получении информации.
Участники рынка также утверждают, что осуществить перевод на сумму 599 тыс. рублей из одного финансового учреждения через разные системы не получится, поскольку такие операции могут вызвать дополнительное подозрение, и привести к блокировке. Но если использовать сразу два банковских учреждения, то вероятность сделать это бесследно – возрастает, так как на текущий момент Россия не имеет специализирующих средств контроля.