Вот какую историю нам рассказал наш знакомый - владелец небольшого консалтингового бизнеса.
В 2020 г. на расчетный счет его компании стали поступать мелкими суммами денежные средства (причем строго 5 и 25 числа каждого месяца). В назначении платежа указаны счета и договора, которых не может существовать, поскольку никаких деловых взаимоотношений с данными компаниями нет. Но назначение в платежках соответствует сфере бизнеса нашего знакомого. Т.е. внешне выглядит, как будто платят за реальную услугу по реальному договору. Всего деньги поступают от более 20 компании в один и тот же день на протяжении длительного периода времени.
Связаться с фирмами, перечисляющими деньги, не получилось, ни сайта, ни телефонов в открытом доступе нет. Адрес регистрации московский, но является массовым. Хотя по открытым источникам, у некоторых компаний выручка очень большая (несколько сот миллионов)
На текущий момент возврат не осуществляли, поскольку деньги поступают регулярно и, вероятно продолжат поступать. Также знакомый опасается, что отправляя деньги обратно, сам невольно может стать участниками какой то схемы (ведь в этом случае он уже становится перечисляющей стороной).
Рассматривает вариант обращения в налоговые органы с целью проведения проверочных процедур.
Возможно, они распыляют деньги мелкими суммами по большому количеству юр лиц, а потом продают долг по договору цессии, и уже другие компании требуют обратно данные деньги…
Кстати, судебных (арбитражных) дел в картотеке арбитража по данным компаниям практически нет…
Два раза налоговая присылала запрос по двум неизвестным компаниям, Компания знакомого отписалась, что никаких взаимоотношений не имеют с данными компаниями. Более налоговая не тревожила.
Причем, некоторые фирмы, которые перечисляли деньги, уже закрылись и вычеркнуты из ЕГРЮЛ. На их место пришли другие.
Еще один момент, все компании - плательщики, без исключения, оформлены на физических лиц (учредители и директора), имеющих ИНН Крыма или Севастополя. Но сами фирмы зарегистрированы в Москве.
Еще одна особенность: номера входящих платежных поручений - 5 значное число (что то типа 13 205 и это в середине года). То есть они сыплют платежки направо и налево (более 200 в сутки), хотя не являются промышленными предприятиями…
Возможно кто то сталкивался с данной ситуацией, по ощущениям похоже не мошенничество, но в чем оно может выразиться, непонятно.