Его обвиняют сразу по трем статьям
В Ростове на скамье подсудимых оказался 54-летний житель Таганрога, обвиняемый в мошенничестве, уклонении от таможенных платежей и отмывании денежных средств, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры (ЮТП).
По версии следствия, обвиняемый с февраля 2016 года по октябрь 2017 года, не имея возможности поставки черного металла в рамках заключенного в австрийской компанией конртакта, при помощи подложных накладных похитил у партнера 620 млн рублей.
Из них около 20 млн рублей он через ряд незаконных финансовых операций легализовал.
Кроме того, с апреля 2016 года по октябрь 2017 года он по подложным документам провез контрабандой через таможню черный металл стоимостью более 500 млн рублей и уклонился от таможенных платежей на сумму 13 млн рублей.
Сейчас следствие завершено, материалы дела в отношении контрабандиста направлены в Пролетарский райсуд Ростова.
По вменяемым ему статьям предприимчивому таганрожцу грозит до 10 лет лишения свободы.