Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Ташкенте задержали группу иностранцев, которые организовали финансовую пирамиду, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Следственного департамента МВД.
История началась с того, что 15 января прошлого года 29-летний гражданин Украины вступил в сговор с группой лиц и учредил в Ташкенте иностранную компанию Golden Cash store.
Несмотря на то, что основной деятельностью компании являлась розничная торговля, с января прошлого года ее представители начали проведение рекламных компаний для привлечения узбекистанцев к покупке через Интернет золотых и серебряных изделий. Покупателям обещали баснословные доходы – 260 процентов годовых за счет купли–продажи ювелирных изделий. В результате многие узбекистанцы передали представителям компании крупные суммы денег на якобы покупку драгоценностей.
Для поддержания легенды компания выплачивала некоторым клиентам проценты за счет вкладов новых участников, тем самым привлекая еще больше узбекистанцев.
17 ноября этого года было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Golden Cash Store по пунктам "в", "г" части второй статьи 188–1 (незаконная деятельность по привлечению денежных средств и иного имущества) Уголовного кодекса.
В настоящее время в рамках уголовного дела проводится работа по определению ущерба, нанесенного узбекистанцам. Фигурантам уголовного дела, по которому проходят пятеро иностранных граждан, были предъявлены обвинения с мерой пресечения в виде заключения под стражу.
Присоединяйтесь! Важные и актуальные события дня в нашей Телеге.