Кто такие контролирующие должника лица (КДЛ)?
✔️Для начала оттолкнитесь от признака: эти лица имеют право давать обязательные для исполнения должником указания или иным образом определять его действия, в том числе по совершению сделок и определению их условий.
✔️Ещё одним важным признаком служит срок контроля должника – 3️⃣ года. Установление этого срока имеет важное значение.
✔️Кого могут признать КДЛ
🔹по должностному положению: главный бухгалтер, финансовый директор и должностные лица лиц, осуществляющих корпоративный контроль над должником;
🔹могут быть признаны КДЛ родственники должника (руководителя или члена органов управления (Правления, Совета директоров);
🔹лица, обладающие полномочиями на совершение сделок от имени должника;
🔹лица, обладающие правом распоряжаться таким количеством акций, долей, голосов, чтобы оказывать соответствующее влияние, в том числе, на выбор исполнительных органов.
Но есть и другие основания, признать лицо КДЛ. Перечень открыт.
Имейте в виду, что отсутствие статуса КДЛ доказывает сам ответчик.❗️
Если нужна помощь, чтобы разобраться в хитросплетениях правовых норм и судебной практики по этому вопросу, пишите в директ.
________________________________________
✔️Авторское право ✔️Товарные знаки ✔️Юридические услуги онлайн-бизнесу ✔️Арбитраж
📧 8370570@bk.ru
☎️ +7 (916) 837-05-70
————————————————————————
#юрист москва
