В настоящей статье речь пойдет о том, что происходит в процедуре реализации имущества Виталия Смагина (!!!) в настоящий момент. Итак, место действия – Москва, время действия – осень 2021 г.
Как Вы, надеюсь, помните, в прошлый раз мы остановились на том, что должник, Виталий Смагин, вошел в процедуру реализации имущества с НУЛЕВОЙ (!!!) конкурсной массой (ссылка на статью: Охота за трастом Ашота Егиазаряна, или банкротное дело Виталия Смагина. Часть 6). При этом банкротные процессы в отношении него инициированы в судах трех юрисдикций (РФ, США и княжество Лихтенштейн). Многие ли неплатежеспособные россияне с нулевой конкурсной массой удостаиваются такой чести??? Это вряд ли… Но давайте посмотрим, как ему это удалось…
Имущество Виталия Смагина, выведенное по сделкам в предбанкротный период
Чем, дамы и господа, хороша процедура реализации имущества? Те из Вас, кто хоть раз сталкивался с банкротными процессами, знает, что именно в реализации арбитражный управляющий получает право оспорить подозрительные сделки, посредством которых активы должника были выведены из конкурсной массы.
На текущий момент финансовым управляющим должника Евгением Ратниковым оспаривается ряд сделок, в которых имущество, принадлежащие Смагину и его супруге, было передано третьим лицам, аффилированным с должником.
А именно:
1. Земля.
В марте 2021 г. супруга Виталия Смагина – Светлана Ивановна – произвела отчуждение земельного участка в Московской обл., площадью 4554 м², в пользу своих родителей и несовершеннолетнего сына, с последующим обременением участка ипотекой. Оспариваемый объект недвижимости был поделен на доли между новыми собственниками и передан в залог физическому лицу, являвшемуся участником ООО «ЦЕНТУРИОН СИТИ», генеральным директором которого являлся Должник))).
Довольно странный ход, уже с отчаяния, полагаю, потому как в нашей стране сделка по отчуждению объекта недвижимости с аффилированными лицами, совершенная в момент, когда в отношении должника уже инициирован банкротный процесс – это либо дурость, либо крайняя форма оптимизма )). А про совместно нажитое имущество у нас целая статья на сайте лежит, очень советую к прочтению (ссылка на статью про совместно нажитое имущество при банкротстве одного из супругов).
2. Квартира.
В июле 2016 г. Виталий Смагин совершил сделку по отчуждению недвижимого имущества в пользу отца своей жены. Квартира в Москве была передана свекру ответчика по договору купли-продажи.
Очевидно, что продавец и покупатель аффилированы между собой, ведь они являются родственниками… «Ну и что? Почему нельзя продать квартиру родственнику?», – спросите Вы.
А дело вот в чем: в 2013 г. между ответчиком и «Масола консалтинг ИНК» был заключен ряд договоров займа, не исполненных Смагиным. В 2016 г. займодавец обратился в суд, который вынес решение о взыскании с должника в пользу кредитора 1 115 741. 47 долларов США (в 2017 г. к сумме задолженности были добавлены еще 158 440 долларов США). Данная задолженность до сих пор не погашена (!!!), а требования «Масола консалтинг ИНК» включены в реестр Смагина.
А это значит, что на момент заключения договора купли-продажи квартиры родственнику у должника УЖЕ имелись неисполненные обязательства перед кредитором (!!!), т.е. Смагин намеренно лишился ликвидного имущества, передав его заинтересованному лицу, собственному свекру, который не мог не знать о возможном обращении взыскания на отчуждаемую таким образом собственность…
3. Дом.
В мае 2017 г. Смагина Светлана Ивановна (жена Виталия) продала дом, площадью 1104.2 м², расположенный в Московской области, штатному юристу компании своего мужа, который на момент заключения договора о купле-продаже имел неисполненные обязательства по оплате ипотечного кредита в 2.9 млн руб. и не производил выплаты начисленных процентов с 2016 г. А через год после покупки дома этот самый юрист перепродал недвижимость должника уже знакомому нам участнику ООО «ЦЕНТУРИОН СИТИ», генеральным директором которого являлся Смагин В. И.))).
М-м-м-да… тут, думаю, комментарии излишни.
4. Займ.
В процессе изучения выписки по движению денежных средств по счету супруги должника (Смагиной С. И.) в ПАО «Сбербанк», финансовый управляющий Виталия – Евгений Ратников – обнаружил, что июле 2020 г. Светлана Ивановна перевела 9 935 000 руб. на счет своего родственника с назначением платежа – «Перевод средств, займ».
И все бы ничего, но заявление о признании гражданина Смагина В. И. банкротом было принято арбитражным судом к производству в феврале 2020 г. Таким образом, вышеуказанная сделка по предоставлению займа совершена женой должника после вынесения судебного акта о принятии заявления о банкротстве...
Будучи осведомленной о данном факте, а также об обоснованности требований кредиторов к должнику, супруга Смагина В. И. совершила сделку по выдаче займа до момента введения процедуры банкротства. Тем самым из конкурсной массы выбыли денежные средства в размере 4 967 500 руб. (т.е. 50% от цены оспариваемой сделки займа). Данный факт свидетельствует о причинении вреда кредиторам в виде невозможности получения ими удовлетворения своих финансовых требований на указанную сумму.
Дальше больше, родственник, занявший у жены должника почти 10 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ в тот же день перевел практически всю сумму займа одному из адвокатов Смагина, подавшему первое заявление о признании должника банкротом. Таким образом, жена Смагина одолжила своему родственнику почти 10 000 000 руб. на погашение им требований первого заявителя по делу о банкротстве!!!
Итак, мы рассмотрели четыре заявления финансового управляющего должника о признании сделок по выводу имущества в предбанкротный период недействительными. Но чего-то тут не хватает…Ах да, пресловутая дебиторская задолженность в 115 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ !!! Как можно говорить о нулевой конкурсной массе с такими деньжищами в дебиторке? Расскажу и об этом)).
Отчуждение дебиторской задолженности на сумму более 115 000 000 долл.
Давайте для начала представим себе некую гипотетическую ситуацию, где в один прекрасный день вы просыпаетесь утром и ни с того ни с сего вдруг решаете подарить кому-то деньги? Причем не просто деньги, а большую часть своих денег (!!!). На безвозмездной основе, вот просто взять и подарить… Звучит нереалистично, не правда ли ?
Даже Папа Римский, бродя по набитому золотом Ватикану, не спешит расставаться с богатством, несмотря на то что в мире голодает так много людей…
А должник Виталий Смагин, находясь в процедуре реструктуризации, совершил отчуждение дебиторской задолженности в 115 000 000 долл. на безвозмездной основе в пользу лихтенштейнского семейного фонда «Lionmoor Foundation» (!!!).
Благотворительность??? Едва ли))).
Когда собрание кредиторов проголосовало за переход в процедуру реализации имущества должника, а суд только принял документы на рассмотрение этого решения, Виталий Смагин вносит в дар семейному фонду свое право требования к Егиазаряну, которое составляет основной его актив (!!!). Теперь внимание: ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 18 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ, отданных в залог кредитору, по заявлению которого был введен банкротный процесс в Лихтенштейне (!!!).
При этом Законодательство РФ не допускает возможности совершения должником каких-либо действий по отчуждению имущества, стоимость которого превышает 50 000 РУБЛЕЙ без согласия финансового управляющего, будь то недвижимость, ценные бумаги, доли в уставном капитале или транспортные средства и т.д. (!!!). То есть, буквально, 50 000 руб. на жизнь (молоко, гречка, оплата коммуналки, метро + Макдональдс раз в неделю), а любые финансовые траты свыше этой суммы необходимо согласовывать с финансовым управляющим! Таков закон.
С даты введения процедуры реструктуризации должник лишается права вносить свое имущество в качестве вклада или паевого взноса в уставный капитал или паевой фонд юридического лица, а также совершать безвозмездные сделки (например, дарение).
При этом стоимость дара Смагина семейному фонду превышает 115 000 000 долл. и совершена без согласия финансового управляющего (!!!). Более того, сам фонд «Lionmoor Foundation» был учрежден лишь в январе 2021 г…
Теперь давайте посмотрим на это под другим углом: в Лихтенштейне создается семейный траст, бенефициаром которого выступает сам Виталий Смагин, его жена и дети. И в этот траст он вносит право требования к Егиазаряну (!!!). Благотворительность по-русски))).
Из вышеизложенного финансовым управляющим Смагина был сделан следующий вывод: единственной целью учреждения фонда «Lionmoor Foundation» является выведение из конкурсной массы должника его самого ценного актива (дебиторской задолженности) во избежание расчетов с кредиторами.
Ну что, к сказанному мне остается добавить только одно: княжество Лихтенштейн, как Вам известно, это офшор…
Легализовать процедуру банкротства Смагина на территории США Евгению Ратникову удалось без особых проблем (ну не считая иска RICO более чем на 30 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ и обвинения в том, что он входит в ОПГ ).
А вот Лихтенштейн в принципе не легализует судебные акты РФ. Однако, как оказалось, имеет право ввести собственную процедуру банкротства в отношении граждан иных государств, чем и воспользовался должник. Недавно Евгений Ратников выяснил, что в отношении Смагина В. И. введена отдельная процедура банкротства по заявлению неизвестного третьего лица. Причем, что удивительно, именно ЭТУ процедуру банкротства сам должник признает правомочной (в отличие от Российской))). Отмечу также, что гражданства княжества Лихтенштейн, по данным, имеющимся у финансового управляющего, у Смагина нет .
И вот тут у меня, дамы и господа, взрывается мозг: оказывается, российского гражданина можно обанкротить на территории другого государства (!!!). Такой вот сюр))).
Обещаю держать Вас в курсе.
Юлия Бондаренко
Эксперт по безопасности бизнеса и активов, юрист-судебник
Юридическая компания Привилегия права
Спасибо, что дочитали нашу историю до конца. Мы же старались -) Будут вопросы, комменты или вам нужен наш профессиональный совет, звоните или пишите, мы всегда трепетно относимся к нашим клиентам.