Сфера деятельности централизованной площадки Celsius Network — криптовалютные займы. Пост руководителя финансового сектора занимает Ярон Шалем. Его вместе с Моше Хогегом — учредителем стартапа по первичному размещению активов Sirin Labs — задержали в Израиле. Подробности выясняли сотрудники новостного сайта CoinDesk.
Представители компании признали, что им известно о полицейском разбирательстве с привлечением их сотрудника на территории Израиля; имя, должность, подробности расследования обошли молчанием.
В сообщении отмечено, что хотя расследование не связано с периодом работы задержанного в руководстве компании, он отстранен. Внутренняя проверка не обнаружила фактов нецелевого использования активов.
С 2014 г. по 2018 г. Шалем трудился в должности финансового директора венчурного фонда Singulariteam (основатели Кенес Ракишев, Моше Хогег). С проектом Celsius Network начал сотрудничать в 2021 г. Соучредитель, исполнительный директор компании CN Алекс Машинский в 2019 г. предоставлял консультационные услуги Sirin Labs.
М. Хогег был арестован израильскими полицейскими раньше. Его подозревают в мошенничестве с цифровыми активами, отмывании средств. Полиция сообщила об аресте еще 7 человек. В их числе — бывшие сотрудники, теперешние партнеры бизнесмена.
Следователи имеют доказательства присвоения арестованными активов на миллионы шекелей, сговор с целью обмана инвесторов цифровых стартапов. Они утверждают, что подозреваемые были хорошо осведомлены о бесперспективности продвигаемых ими проектов.
Против бизнесмена — целый спектр обвинений: противозаконный сговор, мошенничество в крупных масштабах с отягчающими обстоятельствами, укрывательство части прибылей, подделка финансовых документов.
С исками против сотрудников, обвинениями в незаконных действиях компания Celsius Network сталкивается не впервые.