По версии следствия, топ-менеджер банка воспользовался доступом к базе данных кредитного учреждения, чтобы нажиться на клиентах. Выбрал самых богатых вкладчиков и предложил им «выгодно» инвестировать свой капитал. Обещал высокий доход и создавал у них иллюзию, что действует от лица банка, в котором они хранят деньги. Для этого использовал бланки кредитного учреждения. Люди ему верили и отдавали свои средства, веря, что смогут приумножить их.
На самом деле банкир использовал полученное для собственных инвестиций в интернете. Однако неудачно выбрал, во что вкладываться, и «прогорел». Первое время он платил проценты людям, у которых взял деньги, за счёт новых «клиентов». Однако потом поток денег иссяк, и обманутые вкладчики заявили в полицию.
На сегодня стражи порядка собрали доказательства по 51 эпизоду преступной деятельности банкира на общую сумму 108 млн рублей. Среди пострадавших оказался и пенсионер Ленска, инвалид I группы, имеющий статус «дети войны».
Фигуранту уголовного дела инкриминируют кражу, мошенничество и растрату. По решению суда он отправлен в СИЗО. Со следствием сотрудничает и даже начал компенсировать ущерб потерпевшим.