Росфинмониторинг рекомендовал банкам уделить особое внимание контролю за операциями по покупке драгоценных металлов, поскольку они стали нести риски отмывания средств, заявил статс-секретарь ведомства Герман Негляд.
По его словам, в России утратили доверие к некоторым иностранным валютам, и в этих условиях золото как инвестиционный инструмент приобрело повышенное значение.
«Покупкой слитков интересуются граждане и юрлица. С учетом этого особенно важно обеспечить контроль сделок по приобретению драгметаллов, проверку источников происхождения средств», — цитируют «Известия» Негляда. При этом в Банке России также подтвердили, что работают над определением признаков подозрительного характера сделок с драгоценными металлами, которые могут быть использованы для вывода денежных средств за рубеж.
Ранее в кабмине предложили увеличить срок давности в случае преступлений на рынке драгметаллов до двух лет. Отмечается, что увеличение срока давности позволит защитить участников рынка и снизить уровень незаконного оборота драгоценных металлов, камней, а также изделий из них.