Росфинмониторинг предупредил о рисках отмывания денег через драгоценные металлы

Федеральная служба по финансовому мониторингу разослала в российские банки рекомендации по обеспечению контроля за операциями с драгоценными металлами. Причина этому – риски отмывания денег. Об этом «Известиям» рассказал статс-секретарь Росфинмониторинга Герман Негляд.

Негляд напомнил, что финразведка ориентируется на то, что этот инструмент как инвестиционный стал очень востребованным из-за того, что в России упало доверие к ряду иностранных валют. Покупкой драгоценных металлов интересуются как физические лица, так и юридические.

«С учётом этого особенно важно обеспечить контроль сделок по приобретению драгметаллов, проверку источников происхождения средств», - разъяснил Негляд позицию Росфинмониторинга.

В Центробанке подтвердили, что выявляются подозрительные операции при покупке драгметаллов. Отдельные сделки носят характер вывода активов за рубеж.

Схема отмыва средств в таких случаях выглядит следующим образом: через цепочку технических компаний проходит покупка золота или серебра недобросовестными компаниями, далее слитки вывозят через границу либо перепродают аффилированным посредникам, через которые драгметаллы попадают банкам. Средства, которые были получены по такой цепочке, обналичиваются.