Некоторые финансовые операции могут вызвать подозрение у банков. Об этом рассказала финансовый эксперт Ксения Артемьева, передает RT.
По словам специалиста, подозрения могут вызвать частные операции с карточкой – более 30 в день.
Также банк могут заинтересовать регулярные зачисления крупных сумм – более 100 тысяч рублей в день или 1 миллиона рублей в месяц.
Также, в банке могут заподозрить подозрительную активность, если между зачислением средств и их списанием прошло меньше минуты.
Ранее сообщалось, что Банк России в 2022 году смог выявить на российском финансовом рынке в два раза больше компаний с нелегальной деятельностью, чем раньше — около 5 тысяч, при этом почти 2 тысячи из них имели признаки «пирамид».
«Пирамид» было выявлено в 2,3 раза больше, чем в 2021 году, также было выявлено не менее 1,7 тысячи «черных кредиторов».